15 publicaciones de empleo destacadas de analista de prevención de lavado de dinero en tlalpan, dif (¡Están contratando!)

Analista PLD
Edenred —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Inglés
- Finanzas
- Licenciatura
Validador de Documentos // Analista de Mesa de Control
Grupo Nach —Tlalpan, CDMX
- $10,000 a $12,000 por mes
- Tiempo completo
- Licenciatura
- Experiencia en operaciones bancarias
- Descuentos y precios preferenciales
- Seguro de gastos médicos
Postulación rápida
ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Grupo Financiero Banorte —Ciudad de México, CDMX
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Excel
- Inglés
ANALISTA DE PLD
Holding Connexus —Bosque de Echegaray, Méx.
- $18,000 a $20,000 por mes
- Tiempo completo
- Microsoft Excel
- Experiencia en bases de datos
- Capacidad analítica
Postulación rápida
ANALISTA DE PLD Y CUMPLIMIENTO
World Vision International —Cuauhtémoc, CDMX
- Tiempo completo
- Experiencia en bases de datos
Analista PLD JR
VALERA —Benito Juárez, CDMX
- $13,000 a $14,000 por mes
- Tiempo completo
- Finanzas
- Capacidad analítica
- Licenciatura
Postulación rápida
10d
Analista de Base de Datos Jr.
Auna México —Ciudad de México, CDMX
- Salesforce
- Ingeniería
- Licenciatura
Postulación rápida
Analista de Titulación Inmobiliaria
GDC INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. —Cuauhtémoc, CDMX
- $20,000 por mes
- Tiempo completo
- Microsoft Excel
- Licenciatura
- Contratos
- Oportunidades de crecimiento
Postulación rápida
BANAMEX Machine Learning Analyst
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Ingeniería
- Inglés
- SQL
ANALISTA DE PLD AUTOMOTRIZ
GRUPO SURMAN —Metro Blvd. Puerto Aéreo, CDMX
- $10,000 a $13,000 por mes
- Tiempo completo
- Finanzas
- Licenciatura
- Capacitación
- Oportunidades de crecimiento
Postulación rápida
Analista de Control Interno
TRASINMEX S.A. DE C.V. —Benito Juárez, CDMX
- $15,000 a $18,000 por mes
- Tiempo completo
- Gestión de inventario
- Contabilidad general
Postulación rápida
Analista FSS
Prudential —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Administración de personal
- Inglés
- Licenciatura
- Seguro de vida
Analista contable Senior
HELDAN SERVICIOS EMPRESARIALES SC —Álvaro Obregón, CDMX
- $25,000 a $28,000 por mes
- Tiempo completo
- Oracle
- ERP systems
- Supervisión de personal
Postulación rápida
12d
Analista contable
HELDAN SERVICIOS EMPRESARIALES SC —Álvaro Obregón, CDMX
- $18,000 a $20,000 por mes
- Tiempo completo
- Oracle
- ERP systems
- Supervisión de personal
Postulación rápida
Contador SR Santa Fe - Contabilidad general
Alhel —Santa Fe Cuajimalpa, CDMX
- Hasta $27,000 por mes
- Tiempo completo
- Oracle
- ERP systems
- Supervisión de personal
Postulación rápida
5d

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Analista PLD

Edenred -
Ciudad de México, CDMX

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Información del empleo

Tiempo completo

Cualificaciones

Economía
Derecho
Información reglamentaria
Prevención de lavado de dinero
Inglés
Finanzas
Licenciatura
Contaduría

Descripción completa del empleo

Take a step forward and let Edenred surprise you.

Every day, we deliver innovative solutions to improve the life of millions of people, connecting employees, companies, and merchants all around the world.

We know there are hundred ways for you to grow. With us, you will expand your skills in a multicultural, challenging, and dynamic environment.

Dare to join Edenred and get ready to thrive in a global company that will offer you endless opportunities.

Edenred is all about meritocracy. You come as you are, and you contribute. Indeed, the Edenred Group recognizes, recruits and develops all talents and singularities.

We are committed to preventing all forms of discrimination and to providing all our candidates with equal opportunities regardless of their gender and gender expression, disability, origin, religious belief and sexual orientation or any other criteria.

Objetivo General:

Garantizar que la institución cumpla con la normativa mexicana e internacional en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, mediante el análisis, monitoreo y reporte oportuno de operaciones inusuales o sospechosas.

Realizar el análisis de clientes (antecedentes, perfil transaccional, transacciones realizadas).
Realizar el análisis de alertamientos que genere el sistema automatizado, así como coadyuvar con el Oficial de Cumplimiento.
Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo al Oficial de Cumplimiento, agencias y/o unidades de negocios que pudieran trascender en un riesgo ante las autoridades y que tendrían un alto impacto ante la imagen de la institución.
Análisis de datos, y generación de reportes. Monitorear las transacciones de los clientes periódicamente.
Identificar y reportar operaciones inusuales.
Generar y presentar informes regulatorios a las autoridades mexicanas.
Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones y mejores prácticas referidas para una correcta gestión de riesgos y el logro de los objetivos del área.
Analizar la información recabada de los diferentes sistemas de información con los que cuenta la compañía para ver la viabilidad de los modelos de riesgo existentes.
Realizar el proceso de verificación de sanciones en las 4 empresas establecidas en México, considerando las listas internacionales y locales.
Seguimiento de los desarrollos o mejoras del sistema.
Diseño, implementación y supervisión del Enfoque Basado en Riesgos.
Apoyar al Oficial de Cumplimiento en el programa de capacitación sobre temas de prevención del lavado de dinero para todos los empleados de las empresas mexicanas.
Apoyar al Oficial de Cumplimiento en las auditorías internas y/o externas en relación con temas de prevención del lavado de dinero.

El perfil necesario para el rol es:

Formación académica: Licenciatura en Economía, Finanzas, Contabilidad, Derecho, Administración de Empresas o afines.
Conocimientos legales relacionados a la Ley Fintech, LFPIORPI así como las múltiples disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero en Mexico.
Conocimiento de riesgos asociados al lavado de dinero
Experiencia en puesto similar.
Inglés intermedio

“Esta empresa cuenta con un proceso de reclutamiento y selección, inclusivo y libre de discriminación. Otorga las mismas oportunidades de empleo a las personas candidatas, sin importar: raza, color, religión, género, orientación sexual, estado civil o conyugal, nacionalidad, persona con discapacidad , o cualquier otra situación protegida por las leyes federales, estatales y locales”

El proceso de contratación, permanencia y ascenso dentro de esta empresa no solicita, ni requiere, certificados médicos de no embarazo y/o pruebas de VIH

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