Buscamos un(a) Analista de PLD/FTque apoye en fortalecer nuestro sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, asegurando el cumplimiento regulatorio y la adecuada gestión de riesgos en nuestras operaciones.
Responsabilidades:
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Examinación de expedientes y casos de operaciones inusuales o preocupantes.
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Generar los reportes para el comité de comunicación y control ante la evaluación de las diferentes operaciones.
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Gestionar con las diferentes áreas del negocio la entrega oportuna de los expedientes.
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Apoyar en el seguimiento de base de datos.
Requisitos:
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Pasante, En curso, Trunco o Titulado en Derecho, Finanzas, Economía, Contaduría o afín.
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1 a 2 años de experiencia en PLD/FT dentro del sector financiero.
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Conocimiento de regulación mexicana aplicable (CNBV, UIF y LFPIORP).
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Manejo de herramientas de monitoreo transaccional.
Ofrecemos:
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Sueldo competitivo
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Vales de despensa
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Trabajo de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm
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Prestaciones de ley desde el 1er día
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Estabilidad laboral
Lo que busca la empresa
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Personal interesado en desarrollarse dentro del área de Cumplimiento atendiendo actividades que competene a PLD
Competencias clave para el puesto
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Organización
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Resolución de problemas
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Buena capacidad de analisis
Nivel de educación deseada:
Superior - trunco
Nivel de experiencia deseada:
Nivel Inicial
Función departamental:
Legal
Industria:
Servicios Financieros
Habilidades:
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Exp en pld
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manejo de expedientes
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Validación documental
Esta vacante viene de la bolsa de empleo Talenteca.com:
https://www.talenteca.com/anuncio?j_id=6a4e9f4f3000003b0067abce&source=indeed 