SURMAN. El Grupo Automotriz más grande y reconocido en México, cuenta con más de 34 años de experiencia, líder en el mercado, contamos con 107 concesionarias de las marcas más prestigiosas, a lo largo del territorio nacional.
Nos encontramos en busca de talento clave para que forme parte de la organización más importante en el sector.
Participa para el proceso como: ANALISTA DE PLD para nuestra agencia VOLKSWAGEN DIZAR
REQUISITOS
- Licenciatura en contaduría, administración, finanzas o carrera afín.
- Experiencia mínima de 1 año en el área de prevención de lavado de dinero, en el sector automotriz.
- Conocimiento de la normativa actual aplicable en materia de PLD.
- Habilidades de comunicación y capacitación.
- Manejo de expedientes, elaboración de reportes y atención de auditorías.
- Alto sentido de ética, confidencialidad, organización y atención al detalle.
ACTIVIDADES
- Diseñar, implementar y actualizar el manual interno de políticas y procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD).
- Asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de PLD.
- Analizar las alertas del sistema para identificar coincidencias con listas negativas y determinar las acciones correspondientes.
- Elaborar y presentar los avisos y reportes de PLD, incluyendo reportes sin operaciones, dentro de los plazos establecidos.
- Apoyar en auditorías internas y externas, atendiendo requerimientos de las autoridades competentes.
- Verificar y reportar las operaciones que superen los umbrales legales conforme a la normatividad aplicable.
- Integrar, actualizar y resguardar los expedientes físicos y electrónicos de las operaciones.
OFRECEMOS
- Sueldo: $10,000 + BONO
- Capacitación en sistemas y procesos internos
- Prestaciones de Ley
- Oportunidad de crecimiento
Sueldo: $10,000.00 - $13,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
