Take a step forward and let Edenred surprise you.
Every day, we deliver innovative solutions to improve the life of millions of people, connecting employees, companies, and merchants all around the world.
We know there are hundred ways for you to grow. With us, you will expand your skills in a multicultural, challenging, and dynamic environment.
Dare to join Edenred and get ready to thrive in a global company that will offer you endless opportunities.
Edenred is all about meritocracy. You come as you are, and you contribute. Indeed, the Edenred Group recognizes, recruits and develops all talents and singularities.
We are committed to preventing all forms of discrimination and to providing all our candidates with equal opportunities regardless of their gender and gender expression, disability, origin, religious belief and sexual orientation or any other criteria.
Objetivo General:
Garantizar que la institución cumpla con la normativa mexicana e internacional en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, mediante el análisis, monitoreo y reporte oportuno de operaciones inusuales o sospechosas.
- Realizar el análisis de clientes (antecedentes, perfil transaccional, transacciones realizadas).
- Realizar el análisis de alertamientos que genere el sistema automatizado, así como coadyuvar con el Oficial de Cumplimiento.
- Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo al Oficial de Cumplimiento, agencias y/o unidades de negocios que pudieran trascender en un riesgo ante las autoridades y que tendrían un alto impacto ante la imagen de la institución.
- Análisis de datos, y generación de reportes. Monitorear las transacciones de los clientes periódicamente.
- Identificar y reportar operaciones inusuales.
- Generar y presentar informes regulatorios a las autoridades mexicanas.
- Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones y mejores prácticas referidas para una correcta gestión de riesgos y el logro de los objetivos del área.
- Analizar la información recabada de los diferentes sistemas de información con los que cuenta la compañía para ver la viabilidad de los modelos de riesgo existentes.
- Realizar el proceso de verificación de sanciones en las 4 empresas establecidas en México, considerando las listas internacionales y locales.
- Seguimiento de los desarrollos o mejoras del sistema.
- Diseño, implementación y supervisión del Enfoque Basado en Riesgos.
- Apoyar al Oficial de Cumplimiento en el programa de capacitación sobre temas de prevención del lavado de dinero para todos los empleados de las empresas mexicanas.
- Apoyar al Oficial de Cumplimiento en las auditorías internas y/o externas en relación con temas de prevención del lavado de dinero.
El perfil necesario para el rol es:
- Formación académica: Licenciatura en Economía, Finanzas, Contabilidad, Derecho, Administración de Empresas o afines.
- Conocimientos legales relacionados a la Ley Fintech, LFPIORPI así como las múltiples disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero en Mexico.
- Conocimiento de riesgos asociados al lavado de dinero
- Experiencia en puesto similar.
- Inglés intermedio
“Esta empresa cuenta con un proceso de reclutamiento y selección, inclusivo y libre de discriminación. Otorga las mismas oportunidades de empleo a las personas candidatas, sin importar: raza, color, religión, género, orientación sexual, estado civil o conyugal, nacionalidad, persona con discapacidad , o cualquier otra situación protegida por las leyes federales, estatales y locales”
El proceso de contratación, permanencia y ascenso dentro de esta empresa no solicita, ni requiere, certificados médicos de no embarazo y/o pruebas de VIH
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