Descripción del trabajo:
¡En AXA México, buscamos a quienes se atrevan a desafiar límites y a impulsar el progreso para un mundo mejor!
Si no le temes a los desafíos, deseas crecer y dejar huella, esta es tu oportunidad para vivir esa experiencia que transforma vidas, incluyendo la tuya.
¿Estás listo para alcanzar tu potencial y hacer la diferencia?
Únete a nuestro equipo y sé parte de una organización que respeta la diversidad, fomenta la inclusión y promueve la innovación. Aquí, cada paso que das te acerca más a la mejor versión de ti mismo.
Objetivo del puesto:
Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las Disposiciones al Art. 492, el Manual de Cumplimiento, Estándares y Políticas de Grupo, así como los procesos relacionados al análisis, revisión, escalamiento y reporte para las operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes.
Funciones:
Coordinar las actividades para el tratamiento de las alertas AMM, WLM (PEP, Black List, LPB) generadas por el sistema NetReveal y Screening de Prospectos.
Gestionar el análisis, escalamiento y aprobación de Personas Políticamente Expuestas en negocios determinados como de mayor riesgo de acuerdo con los lineamientos establecido.
Coordinar las actividades entre el Center of Excellence (India) y el equipo de AML en Mexico entre los niveles L1, L2 y L3 en el procesamiento de alertas.
Supervisar el proceso para la identificación de Operaciones en Efectivo por medio de los sistemas y herramientas establecidas.
Documentar los casos que serán presentados por el Oficial de Cumplimiento ante el Comité de Comunicación y Control para su dictaminación.
Llevar a cabo la revisión de calidad del tratamiento de alertas en el nivel L1 y L2.
establecidos en las Disposiciones al art. 492 por medio de los sistemas establecidos y conforme a los procedimientos implementados.
Gestionar la actualización de los expedientes de los clientes que han sido determinados como de riesgo alto junto con las áreas comerciales, distribución y los intermediarios.
Atender las consultas y solicitud de aprobaciones que son recibidas por medio del correo.
Proveer la información para la generación de los informes requeridos por Grupo AXA, Compliance o cualquier área interna.
Supervisar a los Analistas de PLD encargados del tratamiento de Alertas.
Participar en los proyectos que impacten en la operación para el tratamiento de Alertas
Requisitos:
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Formación Académica: Licenciatura administrativa, Ing. Industrial.
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Idioma: inglés intermedio (conversacional)
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Tipo y tiempo de experiencia: 3 años participando directamente en la operación, gestión de alertas o implementando programas/sistemas de PLD.
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Conocimiento: Conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Conocimiento sobre tipologías de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
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Herramientas: Análisis de datos, tendencias, estadística (Excel, Power BI).
¿Qué te ofrecemos?
En AXA México, te brindamos un camino para potenciar tus habilidades, crecer personal y profesionalmente, y vivir una experiencia que te desafíe a ser mejor cada día. Aquí, tu potencial es la semilla del cambio, y tu progreso, el impulso para transformar vidas.
Nuestro compromiso contigo:
Potencial: Brindarte autonomía para que tomes decisiones y lideres cambios.
Progreso: Escuchar y acompañarte en tu desarrollo, ampliando tus capacidades humanas y profesionales.
Cuidado: Garantizar tu bienestar integral, tanto en lo personal como en lo laboral.
¿Listo para dar el siguiente paso?
Know You Can — porque en AXA, tu historia de éxito empieza ahora.
Acerca de AXA
¿Alguna vez te has preguntado cómo sería trabajar en un lugar donde puedes alcanzar tu máximo potencial? Somos una compañía multinacional de origen francés, líder mundial en seguros, presente en 50 países, con más de 95 millones de clientes en todo el mundo. Desde 2008, en México, hemos protegido y cuidado a cerca de 5.9 millones de mexicanos, gracias a nuestros más de 5,000 colaboradores comprometidos.
En AXA, celebramos la diversidad de ideas y pensamientos, porque nos hace más fuertes. Promovemos un entorno inclusivo, sustentable y lleno de espacios para aprender, colaborar y crear. Aquí, cada idea cuenta, cada voz es valorada y tu desarrollo es nuestra misión.
Si quieres dar el siguiente paso y atreverte a hacer lo mejor de ti, AXA México te está esperando. Atrévete a vivir la experiencia AXA y construye un futuro lleno de oportunidades.
