BANAMEX Analista Intermedio de Gestión del riesgo de cumplimiento - Internal Control Report Governance
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Excel
- Administración de personal
2d
Analyst, Global Financial Crimes Compliance Enterprise Threat Mitigation
S&P Global —Ciudad de México, CDMX
- Correo electrónico
- Licenciatura
- Servicios financieros
- Gestión de venta al por menor
- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
Senior Sustainability Analyst
Energizer —Ciudad de México, CDMX
- $460,500 a $1,183,900 por año
- Tiempo completo
- Home Office (Desde casa)
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Excel
- Administración de personal
Postulación rápida
Global Procurement Jr Analyst (con Portugués)
PepsiCo —Miguel Hidalgo, CDMX
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Excel
- ERP systems
Project Controls Analyst
The Haskell Company —Santa Fe, CDMX
- Tiempo completo
- Capacidad analítica
- Licenciatura
- Experiencia en construcción
10d
Sr. Analyst, Cost Analytics & Performance LATAM
Mattel —Ciudad de México, CDMX
- Microsoft Excel
- Oracle
- ERP systems
Senior Compliance Analyst, LATAM
Viatris —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Inglés
- Licenciatura
- Habilidades de organización
Healthcare & Life Sciences Strategy Project Lead
Bain & Co. —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Excel
- Administración de personal
Postulación rápida
BANAMEX Credit Risk Portfolio & Policy Analyst
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Microsoft Excel
- Administración de personal
- SQL
9d
Compliance Analyst
Sezzle —Ciudad de México, CDMX
- $1,800 a $2,300 por mes
- Home Office (Desde casa)
- Administración de personal
- Licenciatura
- Negocios
R&D Data Analyst
PepsiCo —Miguel Hidalgo, CDMX
- Microsoft Excel
- Azure
- DevOps
Analyst, Data & Application Management, HR Shared Services
Veralto —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Administración de personal
- Inglés
- Licenciatura
Banamex AML Testing Analyst
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Oracle
- Administración de personal
- Inglés
2d
Banamex - IT Business Intmd Analyst - C11
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Análisis de datos
- Microsoft Office
- Capacidad analítica
3h
Requisition to Pay Analyst
PepsiCo —Miguel Hidalgo, CDMX
- Microsoft Excel
- ERP systems
- Inglés
9d
Strategy & Consulting - Global Network - CFO - Platforms - SAP Consultant/Manager
Accenture —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- ERP systems
- Mejora continua
KYC Analyst
ENGIE —Colonia Lomas de Chapultepec, CDMX
- Licenciatura
- Recursos humanos
- Negocios
3d
Analista de Datos, Control, Riesgo AML y Sanciones
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Microsoft Excel
- Administración de personal
- Investigación
10d
CSV Validation Analyst
Zifo —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Trabajo híbrido
- Informática
- Maestría
- Licenciatura
Postulación rápida
3d
Applications Support Sr Analyst - C12 - CIUDAD DE MEXICO
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Administración de personal
- Licenciatura
- Sin título de educación superior

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Licenciatura
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Recursos humanos

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Discover your future at Citi

Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of approximately 219,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you’ll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.

Job Overview

Serves as a compliance risk analyst for Independent Compliance Risk Management (ICRM) responsible for establishing internal strategies, policies, procedures, processes, and programs to prevent violations of law, rule, or regulation and design and deliver a risk management framework that maintains risk levels within the firm's risk appetite and protect the franchise. In addition, engages with the ICRM product and function coverage teams, in order to partner to develop and apply CRM program solutions that meet business and customer needs in a manner consistent with the Citi program framework.

Responsibilities:

Supporting the design, development, delivery and maintenance of best-in-class Compliance, programs, policies and practices for ICRM.
Reviewing various materials to ensure compliance with various regulatory and legal requirements.
Identifying potential risks and escalating for further review, as required.
Creating and maintaining reports for control, tracking, and analysis purposes and ensures appropriate and secure retention of documents.
Working with more senior staff in investigating and responding to raised compliance risk management issues and preparing routine correspondence.
Interacting and working with other areas within ICRM, as necessary.
Coordinating and tracking policy, training, and other compliance risk management initiatives.
Assisting in the preparation, editing and maintenance of Compliance program related materials.
Additional duties as assigned.
Has the ability to operate with a limited level of direct supervision.
Can exercise independence of judgement and autonomy.
Acts as SME to senior stakeholders and /or other team members.
Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

Knowledge of Compliance laws, rules, regulations, risks and typologies
Excellent written and verbal communication skills
Must be a self-starter, flexible, innovative and adaptive
Strong interpersonal skills with the ability to work collaboratively and with people at all levels of the organization
Strong project management and organizational skills and capability to handle multiple
projects at one time
Proficient in MS Office applications (Excel, Word, PowerPoint)
Some knowledge in area of focus

Education:

Bachelor’s degree; experience in compliance, legal or other control-related function in the financial services firm, regulatory organization, or legal/consulting firm, or a combination thereof; Advanced degree a plus

Requisitos:

Escolaridad: Carreras Económico Administrativas, Derecho. Necesario titulado.
Indispensable experiencia de 3 año o más en áreas de Experiencia en áreas de control interno, auditoria, derecho, compliance. (seguimiento a negocios de Contact Center, Cobranzas, Recovery, Fiduciario, Pyme, Dictaminación).
Facilidad para colaborar con personas de todos los niveles de la organización.
Necesario el manejo de Excel intermedio alto (tablas dinámicas, formulas, base de datos, etc)
Indispensable Inglés intermedio alto.
Skills : analítico, iniciativa, flexible, trabajo en equipo, adaptabilidad, sentido de urgencia y tolerancia a la frustración.

NOTA: Preferente radicar en CDMX , ya que la vacantes estará en dicha ubicación.

Factor de descarte: Aquellos candidatos que no cumplan con los requisitos establecidos en el Job Posting serán descartados del proceso de selección.

Job Family Group:

Compliance

Job Family:

Compliance Risk Management

Time Type:

Full time

Most Relevant Skills

Analytical Thinking, Business Acumen, Credible Challenge, Digital Skills (Including AI), Laws and Regulations, Process Execution, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment.

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

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Facilidad para colaborar con personas de todos los niveles de la organización.

Necesario el manejo de Excel intermedio alto (tablas dinámicas, formulas, base de datos, etc)

Indispensable Inglés intermedio alto.