14 publicaciones de empleo destacadas de analista pld en ciudad de méxico (¡Están contratando!)

ANALISTA DE PLD Y CUMPLIMIENTO
World Vision International —Cuauhtémoc, CDMX
- Tiempo completo
- Experiencia en bases de datos
Analista de PLD/FT
Fincomun Servicios Financieros —Álvaro Obregón, CDMX
- $9,000 a $16,000 por mes
- Tiempo completo
- Finanzas
- Licenciatura
Postulación rápida
Analista PLD
Grupo Surman —Colonia Anzures, CDMX
- $13,000 a $15,000 por mes
- Aplicaciones en linea
- Licenciatura
- Contaduría
- Oportunidades de crecimiento
Postulación rápida
4d
Analista Normativo
Crédito Express —Miguel Hidalgo, CDMX
- $14,000 por mes
- Tiempo completo
- Licenciatura
- Habilidades de comunicación
Postulación rápida
5d
Analista de Titulación Inmobiliaria
GDC INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. —Cuauhtémoc, CDMX
- $20,000 por mes
- Tiempo completo
- Microsoft Excel
- Licenciatura
- Habilidades de organización
- Oportunidades de crecimiento
Postulación rápida
Fraud Junior Analyst
Different Technologies SAPI de CV —Azcapotzalco, CDMX
- $10,000 a $18,000 por mes
- Tiempo completo
- Microsoft Excel
- SQL
- Habilidades de comunicación
- Seguro de vida
Postulación rápida
Analista Back Office
360 CAPITAL —Colonia Polanco, CDMX
- $20,000 a $30,000 por mes
- Tiempo completo
- Español
- Microsoft Excel
- Inglés
- Horarios flexibles
Postulación rápida
Analista de Control Interno
TRASINMEX S.A. DE C.V. —Benito Juárez, CDMX
- $15,000 a $18,000 por mes
- Tiempo completo
- Gestión de inventario
- Contabilidad general
Postulación rápida
6d
Analista de Back Office Comercio Exterior
Banco Sabadell México —Miguel Hidalgo, CDMX
- Tiempo completo
- Trabajo híbrido
- Español
- Descuento de gimnasio
Postulación rápida
Analista de Credito
Skala People Strategy —Álvaro Obregón, CDMX
- $22,000 a $25,000 por mes
- Tiempo completo
- Microsoft Excel
- ERP systems
- Habilidades de presentación
Postulación rápida
14d
BANAMEX ANALISTA DE CUMPLIMIENTO DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y ANALISIS DE DATOS
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Microsoft Excel
- Ingeniería
- Análisis de datos
1d
Analista Financiero
Arrenda1 —Álvaro Obregón, CDMX
- $19,000 a $20,000 por mes
- Tiempo completo
- Trabajo híbrido
- Capacidad analítica
- Licenciatura
- Contabilidad general
Postulación rápida
6d
Analista contable
Construkom SA de CV —Álvaro Obregón, CDMX
- $21,000 por mes
- Tiempo completo
- Microsoft Excel
- ERP systems
- Finanzas
- Oportunidades de crecimiento
Postulación rápida
Analista Contable Ingresos
Construkom SA de CV —Álvaro Obregón, CDMX
- $21,000 por mes
- Tiempo completo
- Microsoft Excel
- ERP systems
- Finanzas
- Oportunidades de crecimiento
Postulación rápida

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ANALISTA DE PLD Y CUMPLIMIENTO

World Vision International -
Cuauhtémoc, CDMX

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Información del empleo

Tiempo completo

Cualificaciones

Prevención de lavado de dinero
Experiencia en bases de datos

Descripción completa del empleo

With 75 years of experience, our focus is on helping the most vulnerable children overcome poverty and experience fullness of life. We help children of all backgrounds, even in the most dangerous places, inspired by our Christian faith.

Come join our 33,000+ staff working in nearly 100 countries and share the joy of transforming vulnerable children’s life stories!

Key Responsibilities:

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Elaborar guías para el acceso a buzón anónimo y en su caso, dar soporte a las sucursales
Llevar un control y registro de los oficios recibidos por la CNBV donde notifique actualizaciones de la Lista de Personas Bloqueadas.
Informar al Oficial de Cumplimiento el cumplimiento oportuno del proceso de búsquedas (screening) que solicitan las autoridades locales.
Analizar las alertas que genera el sistema automatizado para determinar las coincidencias de solicitantes con listas negativas y proceder de acuerdo a cada lista.
Se registran todas las solicitudes que llegan como alertas, para realizar estadísticas y generar reportes mensuales.
Descargar semanalmente la Lista del proveedor QeQ con la que se realizan los análisis.
Actualizar información de los Clientes Clasificados como de Alto Riesgo para saber si su grado de riesgo permanece o se modifica.
Monitorear el comportamiento de los clientes, para identificar posibles inusualidades.
Actualizar en el sistema el grado de riesgo de los clientes.
Coordinar y dar atención a las sucursales para la obtención de los cuestionarios de CAR.
Revisar el comportamiento de los clientes identificados como CAR para saber si concuerdan con su actividad, nivel y responsabilidades.
Llevar un monitoreo más estricto a clientes PPE y CAR.
Solicitar autorizaciones directivo para clientes CAR.
Revisar diariamente el DOF para saber si hay reformas que impacten al negocio.
Realizar revisiones semanales de los CAR para saber si cuentan con expediente actualizado.
Consolidar los resultados de las revisiones del día en el sistema de PLD/FT y generar reportes diarios y mensuales.
Mantener actualizada la Bitácora de Personas de alto riesgo conforme a la regulación actual.
Manejo y Administración de Bases de datos para la identificación y reporte a Autoridades regulatorias.
Manejo de los Sistemas automatizados internos y ante autoridades (SITI-PLD, MAMBU, ICARUS.
Generar reportes para la presentación mensual en las sesiones del CCC.
Apoyo para atender requerimientos de auditorías internas y externas en materia de PLD/FT.
Atención a las alertas generadas por posibles coincidencias con empleados y proveedores.
Elaborar base y darles seguimiento a los casos de Prestanombres y fraudes.
Actualizar la Lista de Personas Bloqueadas en el sistema automatizado.
Validaciones de empleados en área de PLD/FT.
Validaciones de Proveedores en área de PLD/FT.

Compliance.

Apoyo para la coordinación y envío en tiempo y forma los reportes correspondientes ante el RECA, RECO, REDECO, REUNE, SIPRES, REUS, IFIT.
Apoyo en la elaboración de presentaciones de sesión ordinaria y extraordinaria del CCC.

Protección de Datos.

Elaborar, revisar y actualizar avisos de privacidad.
Elaborar y actualizar una Política de Protección de Datos Personales.
Difundir y sensibilizar las obligaciones y riesgos en materia de PDP.
Asesorar y asistir a las áreas de la empresa que tengan dudas o pretender implementar nuevos procesos que pudieran estar relacionados con la PDP.
Supervisar la conservación y destrucción de documentos que contengan datos personales.
Fungir como responsable del departamento de datos personales que se debe cumplir ante el INAI.
Elaboración y actualización de formatos para la solicitud de derechos ARCO.
Recepción y atención a solicitudes de derechos ARCO.
Atender consultas, requerimientos y procesos ante el INAI.
Asegurar el correcto tratamiento de los Datos Personales de clientes, empleados, proveedores, visitantes, etc.

Applicant Types Accepted:

Local Applicants Only

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