¡Únete al Equipo de Engen Capital!
¿Quiénes Somos?
Engen Capital, es una financiera líder en el mercado mexicano, especializados en la industria de arrendamiento y crédito empresarial. Nos dedicamos a proporcionar a nuestros clientes soluciones de financiamiento integral para sus activos estratégicos.
¡Buscamos al mejor Analista de Cumplimiento!.
Objetivo del Puesto: Garantizar el cumplimiento de las normativas en materia de Prevención de Lavado de Dinero mediante la integración y análisis de expedientes de clientes, atención a requerimientos regulatorios y asesoría a distintas áreas del negocio, contribuyendo a fortalecer la cultura de cumplimiento e integridad dentro de la organización.
Actividades Principales:
Asegurar la integración completa de expedientes KYC conforme a la normativa aplicable.
Elaborar y enviar reportes regulatorios a las autoridades correspondientes.
Atender oficios y requerimientos relacionados con Listas de Personas Bloqueadas.
Analizar y aplicar procesos de Debida Diligencia Reforzada a clientes de riesgo.
Investigar y dar seguimiento a alertas generadas por sistemas de monitoreo.
Brindar asesoría interna en temas de prevención de lavado de dinero y cumplimiento regulatorio.
Participar en auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento.
Apoyar en proyectos de remediación derivados de observaciones regulatorias o de auditoría.
Elaborar reportes e indicadores del área de Cumplimiento.
Requisitos:
Licenciatura en áreas económico administrativas, derecho o carrera afín.
1 a 4 años de experiencia en cumplimiento regulatorio, prevención de lavado de dinero, auditoría o áreas afines.
Conocimiento de regulación aplicable a SOFOMES (CONDUSEF, SAT, CNBV) y normativa de prevención de lavado de dinero.
Conocimiento de sistemas de alertamiento y monitoreo de prevención de lavado de dinero.
Manejo de Excel.
Ubicación: Álvaro Obregón, CDMX
Beneficios:
- Salario y prestaciones por arriba del mercado y de acuerdo con experiencia y habilidades
- Esquema de teletrabajo híbrido (si aplica)
- 100% nómina, garantizando transparencia y seguridad para nuestros colaboradores
¿Estás listo(a) para aceptar el reto y ser parte de nuestro equipo? ¡Postula hoy mismo y únete a nosotros en esta emocionante aventura hacia el éxito!
