20 publicaciones de empleo destacadas de banking development program en mexico (¡Están contratando!)

BANAMEX Analista de KYC PYME
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Servicio al cliente
- Investigación
- Capacidad analítica
2d
Banamex KYC Operations Analyst 2 - Ciudad De Mexico
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Inglés
- Licenciatura
- Sin título de educación superior
BANAMEX Analista de Bases de Datos y Métricas
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Microsoft Excel
- Inglés
- Microsoft Office
2d
Risk Control Oversight Office Testing Manager
HSBC Global Services Limited —Cuauhtémoc, CDMX
- Tiempo completo
- Administración de personal
- Inglés
- Microsoft Office
1d
Business Development Representative, US
Innovamat —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Experiencia en ventas
- Salesforce
- Inglés
- Seguro dental
- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
Postulación rápida
SAP OCM Enablement & Adoption
NTT Ltd —Edo. de México
- ERP systems
- Inglés
- Licenciatura
Agilist Advisor
NTT Ltd —Guadalajara, Jal.
- Tiempo completo
- Azure
- Administración de personal
- Informática
Senior Associate, Procurement
Kyndryl —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Administración de personal
- ERP systems
- Inglés
BANAMEX Asesor de servicios a clientes AFORE
Citi —Reynosa, Tamps.
- Tiempo completo
- Maestría
- Bachillerato
- Licenciatura
10d
BANAMEX Data Owner Sr Analyst
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Administración de personal
- Análisis de datos
- Maestría
4d
Head of Capital Markets - Mexico City (Hybrid)
Clara —Ciudad de México, CDMX
- Bilingüe
- Administración de personal
- Inglés
Accounts Payable Analyst
Hugo Boss —Ciudad de México, CDMX
- Microsoft Excel
- Administración de personal
- Licenciatura
- Descuento de empleados
8d
Loyalty Commercial Lead
Viva —Apodaca, N. L.
- Trabajo híbrido
- Administración de personal
- Experiencia en ventas
- Inglés
Manager Financial Analyst - Strategic Cost Management
HSBC Global Services Limited —Azcapotzalco, CDMX
- Tiempo completo
- Administración de personal
- Maestría
- Licenciatura
13d
Software Tester
Kyndryl —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- DevOps
- Inglés
- Desarrollo de software
SAP Young Professional
DYCSI —Desde casa
- Correo electrónico
- Trabajo híbrido
- Informática
- Inglés
- Experiencia en operaciones bancarias
Banamex KYC Operations Analyst 2 Contacto Telefónico PF
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Inglés
- Licenciatura
- Sin título de educación superior
- Oportunidades de crecimiento
3d
Analyst - Manufacturing & Supply Chain
McKinsey & Company —Monterrey, N. L.
- Inglés
- Maestría
- Licenciatura
Java Back End (Remote anywhere in México)
Capgemini —Guadalajara, Jal.
- Home Office (Desde casa)
- DevOps
- Java
- SQL
Ab Initio Developer
Kyndryl —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Inglés
- Experiencia en bases de datos
- SQL

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BANAMEX Analista de KYC PYME

Citi -
Ciudad de México, CDMX

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Información del empleo

Tiempo completo
Hace 2 días

Cualificaciones

Servicio al cliente
Información reglamentaria
Prevención de lavado de dinero
Investigación
Capacidad analítica
Licenciatura
Habilidades de organización
Recursos humanos
Experiencia en operaciones bancarias

Descripción completa del empleo

Discover your future at Citi

Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you’ll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.

Job Overview

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

Responsibilities:

Conduct client profile reviews for customer accounts
Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
Follow up with clients to ensure information is received before due dates
Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due
Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

0-2 years of relevant experience
Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process

Education:

Bachelor's degree/University degree or equivalent experience

¡Estamos buscando talento! | Analista de KYC PYME

¿Te apasiona el análisis de información, la atención al cliente y los procesos de validación documental? Esta puede ser tu próxima oportunidad para impulsar tu carrera profesional.

Vacante: Analista de KYC PYME

¿Qué buscamos?

✅ Licenciatura concluida.
✅ Experiencia de 2 a 3 años en procesos KYC (Know Your Customer) o PLD (Prevención de Lavado de Dinero)(deseable).
✅ Experiencia en atención telefónica(indispensable).
✅ Conocimiento en revisión e interpretación de actas constitutivas, asambleas y poderes(deseable).

¿Qué valoramos?

Habilidad de comunicación y servicio al cliente.
Capacidad analítica y atención al detalle.
Organización y seguimiento de procesos.
Enfoque en cumplimiento normativo y gestión documental.

¿Por qué unirte?

Serás parte de un equipo clave en los procesos de conocimiento del cliente, contribuyendo a una experiencia segura y eficiente para nuestros clientes PYME, mientras continúas desarrollando tus conocimientos en cumplimiento, análisis e investigación documental.

Si cumples con el perfil o conoces a alguien que pueda estar interesado, postúlate y comparte esta oportunidad.

#Hiring #KYC #PLD #AnalistaKYC #PYME #OportunidadLaboral #Talento

Job Family Group:

Operations - Services

Job Family:

Business KYC

Time Type:

Full time

Most Relevant Skills

Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

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