20 publicaciones de empleo destacadas de banking development program en mexico (¡Están contratando!)

BANAMEX Analista de Bases de Datos y Métricas
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Microsoft Excel
- Inglés
- Microsoft Office
3d
Banamex Community Development Sr Manager
Citi —Mérida, Yuc.
- Tiempo completo
- Administración de personal
- Investigación
- Maestría
1d
Banamex KYC Operations Analyst 2 - Ciudad De Mexico
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Inglés
- Licenciatura
- Sin título de educación superior
Accounts Payable Analyst
Hugo Boss —Ciudad de México, CDMX
- Microsoft Excel
- Administración de personal
- Licenciatura
- Descuento de empleados
10d
Cybersecurity, Compliance & Risk Management
Harman International —Querétaro, Qro.
- Tiempo completo
- Administración de personal
- Inglés
- Maestría
- Descuento de empleados
Associate Marketing Manager
Terumo —Ciudad de México, CDMX
- Experiencia en ventas
- Mercadotecnia
- Salesforce
2d
BANAMEX- Asesor Previsional Afore
Citi —Coatzacoalcos, Ver.
- Maestría
- Licenciatura
- Sin título de educación superior
Risk Control Oversight Office Testing Manager
HSBC Global Services Limited —Cuauhtémoc, CDMX
- Tiempo completo
- Administración de personal
- Inglés
- Microsoft Office
3d
SAP OCM Enablement & Adoption
NTT Ltd —Edo. de México
- ERP systems
- Inglés
- Licenciatura
Software Tester
Kyndryl —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- DevOps
- Inglés
- Desarrollo de software
Banamex KYC Operations Analyst 2 Contacto Telefónico PF
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Inglés
- Licenciatura
- Sin título de educación superior
- Oportunidades de crecimiento
5d
SAP Young Professional
DYCSI —Desde casa
- Correo electrónico
- Trabajo híbrido
- Informática
- Inglés
- Experiencia en operaciones bancarias
Sales Development (SDR) Team Leader
EPAM Systems, Inc. —Desde casa
- Home Office (Desde casa)
- Administración de personal
- Experiencia en ventas
- Salesforce
- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
2d
Sales Specialist, Fraud Solutions
TransUnion —Miguel Hidalgo, CDMX
- Tiempo completo
- Administración de personal
- Experiencia en ventas
- Disponible para viajar
AP Analyst
International Flavors & Fragrances —Colonia Polanco, CDMX
- Tiempo completo
- Microsoft Excel
- ERP systems
- Microsoft Office
5d
BANAMEX Data Owner Sr Analyst
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Administración de personal
- Análisis de datos
- Maestría
6d
Quality Systems & Audit (Internal Auditor)
Harman International —Querétaro, Qro.
- Microsoft Powerpoint
- Bilingüe
- Microsoft Word
Ab Initio Developer
Kyndryl —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Inglés
- Experiencia en bases de datos
- SQL
BANAMEX - Asesor Previsional de Afore
Citi —Playa del Carmen, QRoo.
- Maestría
- Licenciatura
- Sin título de educación superior
Full Stack Developer
Kyndryl —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Azure
- DevOps
- Inglés

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BANAMEX Analista de Bases de Datos y Métricas

Citi -
Ciudad de México, CDMX

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Información del empleo

Tiempo completo
Hace 3 días

Cualificaciones

Microsoft Excel
Visual Basic
Bases de datos relacionales
Información reglamentaria
Prevención de lavado de dinero
Inglés
Microsoft Office
Experiencia en bases de datos
SQL
Capacidad analítica
Licenciatura
VBA
Tablas dinámicas
Recursos humanos
Habilidades de comunicación
Experiencia en operaciones bancarias

Descripción completa del empleo

Discover your future at Citi

Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you’ll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.

Job Overview

The Compliance AML KYC Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

Responsibilities:

Conduct client profile reviews for customer accounts
Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
Follow up with clients to ensure information is received before due dates
Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due
Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

0-2 years of relevant experience
Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process

Education:

Bachelor's degree/University degree or equivalent experience

Actividades:

Realizar consultas y análisis de información de bases de datos con millones de registros.
Proyección de las cargas de trabajo y tiempos de la operación de la CBSU.
Elaborar, analizar y presentar reportes de métricas estratégicas y operativas, así como de indicadores clave de desempeño (KPIs) y llevar a cabo las acciones definidas derivadas del análisis de la información generada.
Participar en actividades de coordinación con otras aéreas dentro de la empresa a nivel Local y Global (por ejemplo, tecnología, compliance) para procesar eficazmente las actualizaciones necesarias que den soporte a la captura de la información y corrección de información.

Habilidades y competencias:

Licenciatura Concluida
Experiencia mínima de 6 meses relevantes en análisis de información y manejo de bases de datos relacionales. (Lenguaje SQL) (Indispensable)
Conocimiento en paquetería de Microsoft Office principalmente conocimientos sólidos en Excel (Tablas dinámicas, consultas, Importación de datos) y Access (Deseable)
Conocimientos en Probabilidad y Estadística para la generación de proyecciones.
Solución de problemas, ingenio y capacidad analítica.
Proactividad y trabajo orientado a resultados.
Comunicación asertiva.
Trabajo en equipo.

Competencias adicionales (DESEABLES):

Conocimiento en Macros (VBA)
Algún lenguaje de programación
Creación de Tableros de Control
Inglés intermedio hablado y escrito.

Job Family Group:

Operations - Services

Job Family:

Business KYC

Time Type:

Full time

Most Relevant Skills

Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

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Software Tester

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Sales Specialist, Fraud Solutions

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