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Analista de Riesgo Y Monitoreo BSA / Home Office
MaxiSend —México
- $129 por mes
- Tiempo completo
- Home Office (Desde casa)
- Microsoft Excel
- Inglés
- Capacidad analítica
Postulación rápida
3d
BSA Monitoring Risk Analyst / Home Office
MaxiSend —México
- $129 por mes
- Tiempo completo
- Home Office (Desde casa)
- Microsoft Excel
- Inglés
- Capacidad analítica
Postulación rápida
3d
Ingeniero de Agentes Autónomos
Citi Value in Real Time —México
- Tiempo completo
- Home Office (Desde casa)
- Azure
- DevOps
- Experiencia en bases de datos
Postulación rápida
4d

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Analista de Riesgo Y Monitoreo BSA / Home Office

MaxiSend
México

Postulación rápida

Información del empleo

Tiempo completo
$129 por mes
Hace 3 días

Beneficios

Vales de despensa

Cualificaciones

Microsoft Excel
Prevención de lavado de dinero
Inglés
Capacidad analítica

Descripción completa del empleo

Descripción Oferta

Monitorear transacciones, analizar alertas y reportar riesgos para prevenir LD y FT, garantizando eficacia en el cumplimiento.

El área de monitoreo recibe notificaciones sobre una posible actividad inusual o reportable (notificado en correo), generando un caso para que se pueda realizar el seguimiento correspondiente y si este es reportable o no. Clasificar los casos para su revisión y análisis por las áreas involucradas según tiempos estipulados de dichos movimientos.

Elaborar el reporte mensual para el pre Comité de los casos que se presentarán para entrega al jefe inmediato

Elaborar la minuta mensual que se presenta a Comité.

Elaborar los reportes por cada SAR debidamente solicitados con toda la información con la narrativa de cada caso con los debidos soportes y entregarlos al jefe inmediato.

Generar y presentar reporte de actividad aparentemente criminal incluyendo fraudes (SAR), esto a través del portal de finCEN

Validar y firmar las cartas de Agentes autorizados a si como la terminación

Generar y presentar reporte por transacciones de 10K Usd CTR (Currency Transaction Report), esto a través del portal de finCEN.

Realizar actividades de apoyo como llamadas y redacciones que se requieran en el área.

Generar una revisión cumplido el plazo de 90 días a partir del reporte SAR.

Realizar visitas remotas para verificar información de las Agencias

Dar soporte a las Agencias sobre temas de Monitoreo

Requisitos Candidato/a

Conocimiento básico en prevención a lavado de dinero
Conocimiento básico en materia de financiamiento al terrorismo
Excel Intermedio
Inglés Básico
Flexibilidad de horario
Capacidad para trabajar bajo presión
Capacidad de análisis

Esta oferta es apta para personas en situación de discapacidad.

Remuneración

12900

Proceso de Selección

El proceso de selección se realiza a través de Aira - plataforma de reclutamiento diseñado para mejorar tu experiencia de postulación.

Para postular solo necesitas:
1. Postular a la oferta
2. Revisar tu email
3. Ingresar a Aira y contestar las preguntas y/o pruebas solicitadas

Luego, si vemos que tu perfil se ajusta a lo que estamos buscando, te contactaremos por email (a través de Aira) para seguir a la etapa presencial.

Sobre Nosotros

En Maxi somos latinos para latinos, nuestro personal tiene los mismos antecedentes que nuestros clientes, conocemos y entendemos de primera mano sus necesidades y sabemos que ayudar a sus familias es una prioridad. Por esta y muchas otras razones, nuestro objetivo en Maxi es que nuestros clientes sientan que no están solos, garantizando que su dinero llegue a donde debe llegar, de manera segura y oportuna para hacer felices a sus familias. Para transferencias de dinero convenientes, nuestros clientes tienen la opción de enviar dinero en persona en una tienda de nuestros agentes o por teléfono directamente con nuestro personal de servicio al cliente.

Nuestros Beneficios

Sueldo $12,900 Pesos Brutos Mensuales

Capacitación pagada
Bono mensuales dependiendo del nivel de inglés (1000 a 3100)
Trabajo 100% remoto
Seguro de gastos médicos Menores, Mayores y de Vida
Vales de despensa 6% mensual
30 días de aguinaldo
100% prima vacacional
Bono de incentivos $1000 Home Office
Becas escolares
Beca Open English
Cursos de capacitación
Vacaciones de ley
Pago de Visa y Pasaporte
Cupones de descuento
Préstamos de nómina
Crecimiento a otros departamentos

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