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Director de Fraudes
Acute Talent —Ciudad de México, CDMX
- $100,000 a $120,000 por mes
- Tiempo completo
- Investigación
- SQL
- Servicios financieros
Postulación rápida
Senior Director, Finance – Mexico
USCLT - DP World Logistics USA —Ciudad de México, CDMX
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Excel
- Oracle
Postulación rápida
Director, Channel Partnerships, SME & Growth, Americas
Airwallex —City, Hgo.
- Tiempo completo
- Experiencia en ventas
- Salesforce
- Inglés
SUB-DIRECTOR RIESGO FRAUDE TDC
Grupo Financiero Banorte —Ciudad de México, CDMX
- Ingeniería
- Inglés
- Microsoft Office
Manufacturing Director
Medtronic —Tijuana, B.C.
- Tiempo completo
- Administración de personal
- Maestría
- Licenciatura
6d
Senior Manager Procurement MRO and Technical Services
Vantive —Jiutepec, Mor.
- Administración de personal
- Inglés
- Licenciatura
Senior Financial Analyst
Precision Medicine Group —Desde casa
- Home Office (Desde casa)
- Microsoft Excel
- Administración de personal
- Inglés
Senior Director, Software Engineering
Fanatics Collectibles —Ciudad de México, CDMX
- Administración de personal
- Inglés
- Gestión de venta al por menor
Postulación rápida
Strategic Security Director
Control Risks —Ciudad de México, CDMX
- Licenciatura
- Liderazgo
Postulación rápida
SUB-DIRECTOR NEGOCIO ADQUIRENTE
Grupo Financiero Banorte —Ciudad de México, CDMX
- Ingeniería
- Inglés
- Microsoft Office
Account Executive - Fuel & Fleet (Ejecutivo de Cuenta - Combustible y Flotas) - Mexico City
Clara —City, Hgo.
- Administración de personal
- Experiencia en ventas
- Inglés
Senior Financial Analyst
Precision for Medicine —Desde casa
- Home Office (Desde casa)
- Microsoft Excel
- Administración de personal
- Inglés
Postulación rápida
SUB-DIRECTOR CONTROL INTERNO TI
Grupo Financiero Banorte —Ciudad de México, CDMX
- Inglés
- Apertura de nuevos negocios
- Licenciatura
GERENCIA DE RIESGOS
TU CAFI SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS —San Cristóbal de Las Casas, Chis.
- $25,000 por mes
- Incluye fines de semana
- Licenciatura
4d
Director de Producto y Clientes (Core Bancario y Migración)
Acute Talent —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Salesforce
- Inglés
- Servicios financieros
Postulación rápida
Senior Director, Strategic Solutions & Advisory – Payment Fraud
NASDAQ —Mariano Escobedo, CDMX
- Tiempo completo
- Liderazgo
- Experiencia en operaciones bancarias
Vice Presidente, Calidad
Constellation Brands —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Administración de personal
- Maestría
- Licenciatura
Director, Acceptance Specialist Sales – Mexico
Mastercard —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Bilingüe
- Administración de personal
- Inglés
UP SELLING & OTHER REVENUES MANAGER - COP MEXICO (40403)
Melia Hotels International —Quintana Roo
- Inglés
- Licenciatura
- Recursos humanos
- Oportunidades de crecimiento
Sales Specialist, Fraud Solutions
TransUnion —Miguel Hidalgo, CDMX
- Tiempo completo
- Administración de personal
- Experiencia en ventas
- Disponible para viajar

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Director de Fraudes

Acute Talent
Ciudad de México, CDMX

Postulación rápida

Información del empleo

Tiempo completo
$100,000 a $120,000 por mes

Cualificaciones

Economía
SAS
Prevención de lavado de dinero
Investigación
SQL
Respuesta a incidentes
Servicios financieros
Detección y prevención de fraude
Gestión de venta al por menor
Liderazgo
Python
Ciencia de los datos

Descripción completa del empleo

DESCRIPCIóN

Dirigir la estrategia integral de prevención de fraude de la compañía, con foco prioritario en la operación de servicios financieros (crédito al consumo, tarjetas y medios de pago) y como complemento en los canales de retail (e-commerce, devoluciones y punto de venta). El rol es proactivo, de base analítica y con visión consultiva ante el Comité de Riesgos: equilibra la pérdida por fraude, la fricción al cliente y el costo operativo, y lidera un equipo multidisciplinario de analistas, científicos de datos e investigadores.

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

Estrategia y gobierno

Definir y ejecutar la estrategia antifraude con foco en servicios financieros.
Establecer el apetito de riesgo de fraude y reportar indicadores y casos materiales al Comité de Riesgos.
Construir el caso de inversión (build vs. buy) de plataformas y modelos, con retorno medido en pérdida evitada.

Detección, modelos y reglas

Dirigir el ciclo de vida de los modelos de detección (supervisados y no supervisados) y del motor de reglas: diseño, validación, despliegue, monitoreo y reentrenamiento.
Gobernar el balance precisión/recall, gestionando la tasa de falsos positivos y la fricción al cliente legítimo frente a la pérdida evitada.
Implementar análisis de redes/grafos para detectar anillos de fraude y fraude de primera parte.

Operación e investigación

Liderar el monitoreo, la cola de alertas y la investigación de casos con SLA definidos.
Coordinar la respuesta a incidentes de fraudes.
Definir la operación de procesos operativos y detección de puntos de ataque.

Regulatorio, cumplimiento y cultura

Asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable (CNBV, Condusef, PLD/LFPIORPI, PCI-DSS, protección de datos) en coordinación con Cumplimiento y Legal.
Desarrollar al equipo y permear cultura antifraude en producto y operación.

REQUISITOS

REQUISITOS (OBLIGATORIOS)

Experiencia

10+ años en prevención de fraude y/o riesgo en retail o banca.
Al menos 6 a 7 de esos años en fraude de banca, fintech, pagos o el brazo financiero de un retail.
5+ años dirigiendo equipos multidisciplinarios.

Conocimiento técnico de sistemas

Experiencia operando al menos una plataforma antifraude de mercado: SAS Fraud Management, FICO Falcon, NICE Actimize, Feedzai, Featurespace, Forter, Sift, Kount o equivalentes.
Conocimiento de redes de tarjetas y mensajería (p. ej., ISO 8583), 3-D Secure 2 / SCA, tokenización, SPEI/transferencias y el flujo de autorización de extremo a extremo.
Lectura y consulta de datos (SQL), comprensión de data warehouses/lakes e ingeniería de variables. Deseable familiaridad conceptual con Python o R.
Entendimiento de despliegue y monitoreo de modelos en producción (drift, esquemas champion/challenger).
Device fingerprinting, biometría conductual y verificación de identidad (KYC).

Detección de patrones y analítica

Interpretar una matriz de confusión y explicar el balance entre falsos positivos, fricción al cliente y pérdida evitada.
Distinguir detección de anomalías y modelos supervisados/no supervisados, y cuándo aplica cada uno.
Uso de link analysis / grafos para descubrir anillos de fraude.
Backtesting, A/B de reglas y medición de lift de modelos.
Aprovechamiento de fuentes y herramientas externas: bureaus de crédito, consorcios de datos de fraude, listas y señales de terceros e inteligencia de amenazas.

Conocimiento en servicios financieros

Dominio de las tipologías de fraude del negocio financiero: transaccional de tarjetas (presente y no presente), toma de control de cuenta, fraude de originación de crédito, contracargos, etc.
Interfaz con PLD/AML y KYC y marco regulatorio aplicable.

Competencias de liderazgo

Traducir el riesgo técnico a lenguaje de negocio y de comité.
Gestionar equipos multidisciplinarios y stakeholders en tensión (negocio vs. riesgo).
Criterio bajo presión y postura ética firme.

REQUISITOS DESEABLES

Experiencia previa en retail con servicios financieros integrados (modelo análogo al de la compañía).
Haber construido una función antifraude desde etapas tempranas, no solo operado una madura.
Exposición a fraude en canales emergentes: pagos en tiempo real, wallets, BNPL.
Formación cuantitativa (estadística, ingeniería, economía o ciencia de datos) o equivalente demostrable.

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Manufacturing Director

Senior Manager Procurement MRO and Technical Services

Senior Financial Analyst

Senior Director, Software Engineering

Strategic Security Director

SUB-DIRECTOR NEGOCIO ADQUIRENTE

Account Executive - Fuel & Fleet (Ejecutivo de Cuenta - Combustible y Flotas) - Mexico City

Senior Financial Analyst

SUB-DIRECTOR CONTROL INTERNO TI

GERENCIA DE RIESGOS

Director de Producto y Clientes (Core Bancario y Migración)

Senior Director, Strategic Solutions & Advisory – Payment Fraud

Vice Presidente, Calidad

Director, Acceptance Specialist Sales – Mexico

UP SELLING & OTHER REVENUES MANAGER - COP MEXICO (40403)

Sales Specialist, Fraud Solutions

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REQUISITOS (OBLIGATORIOS)

Experiencia

Conocimiento técnico de sistemas

Detección de patrones y analítica

Conocimiento en servicios financieros

Competencias de liderazgo

REQUISITOS DESEABLES

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