Estamos en búsqueda de un Profesional especializado en PLD y FT(PLD/FT). Con Experiencia en Inmobiliarias y/o giros vulnerables
Con experiencia en el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia I.(LFPIORPI) y sus disposiciones aplicables al sector inmobiliario y de construcción como actividad vulnerable. Enfocado en la identificación, análisis y mitigación de riesgos, así como en la correcta presentación de avisos ante el SAT y atención a requerimientos de la UIF.
Certificado expedido por la UIF y/o CNB.
Funciones principales
Implementar y supervisar el Programa de PLD/FT conforme a la LFPIORPI.
Identificar y clasificar operaciones inmobiliarias como actividades vulnerables (compra-venta, transmisión de dominio, desarrollo, intermediación).
Realizar la identificación del cliente, verificación documental y detección del beneficiario controlador.
Aplicar debida diligencia y debida diligencia reforzada en operaciones de alto riesgo.
Elaborar y presentar Avisos de Actividades Vulnerables ante el SAT dentro de los plazos legales.
Monitorear operaciones inusuales relacionadas con:
Pagos fraccionados o esquemas atípicos
Uso de empresas fachada o prestanombres
Operaciones con fideicomisos o terceros intermediarios
Capacitar al personal comercial, administrativo y directivo en materia de PLD.
Atender visitas de verificación, requerimientos y auditorías de la autoridad.
Mantener expedientes completos y resguardar información conforme a la ley.
Salario de acuerdo a EXPERIENCIA, aptitudes y certificaciones.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $18,000.00 - $25,000.00 al mes
Beneficios:
- Opción a contrato indefinido
Lugar de trabajo: Empleo presencial
