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Información del empleo

Tiempo completo
Hace 19 horas

Cualificaciones

Data mining
Prevención de lavado de dinero
Inglés
Maestría
Capacidad analítica
Licenciatura
Negocios
Especialidad
Habilidades de comunicación
Experiencia en operaciones bancarias

Descripción completa del empleo

Fecha límite para apuntarse:

2026-09-06

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Principales Responsabilidades

Fungir como punto de contacto entre el área de PLD y la Banca Mayorista / BEI / CIB, para coordinar la atención efectiva de requerimientos y temas operativos.
Coordinar reuniones eficientes de seguimiento con áreas de negocio y equipos de Cumplimiento para asegurar la correcta ejecución de iniciativas.
Coordinar la implementación y comunicación efectiva de nuevas directrices, cambios regulatorios, políticas y procedimientos relacionados con PLD/FT.
Consolidar e interpretar información proveniente de diversas fuentes para generar insights que permitan identificar desviaciones, riesgos, tendencias y oportunidades de mejora.
Elaborar tableros de control, reportes ejecutivos e indicadores (KPIs) para el seguimiento de procesos, compromisos y niveles de servicio.
Monitorear el cumplimiento de controles, planes de acción y compromisos establecidos con las distintas Bancas.

Retos del Puesto

El principal reto de la posición consiste en articular eficientemente las necesidades de control de PLD/FT con la operación de la Banca Mayorista / BEI / CIB, lo que exige un alto nivel de especialización técnica y capacidad analítica para interpretar datos, generar tableros de control y asegurar que los procesos de cumplimiento se ejecuten sin fricciones.

Requisitos Conocimientos y Experiencia

Conocimientos Obligatorios:

Conocimiento sólido en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), incluyendo el marco regulatorio aplicable (CNBV, UIF y normativa interna).
Conocimiento del modelo de negocio, productos y servicios financieros de la Banca Mayorista / BEI / CIB.
Manejo de herramientas de visualización, interpretación y extracción de información, así como uso de Inteligencia Artificial.
Idioma Inglés Nivel B2: Nivel intermedio para lectura, comprensión y comunicación escrita (capacidad para entender escritos relacionados al trabajo y redactar rutinas por correo electrónico).

Conocimientos Deseables:

Certificación vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (CNBV o equivalente).
Certificación en herramientas de análisis de datos o visualización .

Escolaridad:

Indispensable: Licenciatura en áreas económico-administrativas o afín.
Deseable: Maestría o Especialidad.

Experiencia:

De 5 a 8 años de experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) y su marco regulatorio.
Experiencia en el uso de herramientas de visualización, extracción de datos e Inteligencia Artificial.
De 3 a 5 años de experiencia vinculada a la Banca Mayorista / BEI / CIB y sus productos.

Competencias Clave

Comunicación efectiva e influencia (para fungir como punto único de contacto y enlace estratégico).
Capacidad analítica y resolución de problemas (para interpretar información y generar insights).
Orientación a resultados (monitoreo de indicadores y cumplimiento de planes de acción).

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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