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Especialista Senior Salesforce Marketing Cloud (CRM & Funnel Conversion)
BBVA —Cuauhtémoc, CDMX
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Mínimo 5 años de experiencia comercial en empresas de consumo masivo (FMCG). Liderar, diseñar y ejecutar la estrategia comercial enfocada en el crecimiento,…
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Información del empleo

Tiempo completo

Cualificaciones

Estadísticas
Auditoría financiera
Prevención de lavado de dinero
Inglés
Investigación
Maestría
Capacidad analítica
Licenciatura
Python
Ciencia de los datos

Descripción completa del empleo

Fecha límite para apuntarse:

2026-09-09

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

El área de Prevención de Lavado de Dinero (AML) se enfocará en investigar reportes de situaciones inusuales para identificar redes o vínculos de clientes con comportamientos atípicos. Esta nueva función requiere identificar onexiones o vínculos transaccionales, por domicilio, por empleador, por partícipes, etc.

Principales funciones:

Garantizar la operativa e información demográfica del total de clientes (33 millones) a fin de identificar vínculos o redes de clientes con algún comportamiento atípico transaccional o estructural (domicilio, teléfonos, parentesco etc.).
Investigación del total de redes de clientes y usuarios identificados con un
comportamiento atípico en materia de PLD y FT cumpliendo con el tiempo máximo establecido por la Autoridad Implementación del Nuevo Sistema de Investigación de Casos.
Cumplir cabalmente con los KPIs locales y corporativos y desarrollar nuevos KPIs de eficiencia y efectividad.
Participar en la implementación del nuevo módulo que permitirá la fusión del Análisis e Investigación y del nuevo sistema o desarrollo de redes y la isminución del tiempo de Investigación.
Garantizar la identificación del total de clientes relacionados o con algún tipo de vínculo o comportamiento atípico que deben ser investigados y/o eportados a la Autoridad por el riesgo que representan.
Asegurar la investigación y reporte del total de clientes o contrapartes relacionados.

Formación

Licenciatura en Actuaría, Estadística (titulado)

Maestría Ciencia de datos (deseable)

Ingles Intermedio (deseable)

Experiencia

+5 años en PLD y FT (monitoreo, análisis y/o investigación de clientes

con un comportamiento atípico).

Programación en Python y Pyspark (Avanzado)

Conocimientos Indispensables

Programación: Pyspark, Python.

Especialización en temas de PLD, Riesgos, Control Interno y Auditoría

Análisis de millones de millones de registros (operaciones, clientes)

Investigación detallada de grupos o redes de clientes a fin de identificar el riesgo que

representan y su posible reporte a la autoridad.

Análisis forense de las redes de clientes identificadas como de riesgo.

Conocimiento en la operativa total de clientes usuarios y empleados.

Competencias

Toma de decisiones basada en datos

Empatía

Resiliencia

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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