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BANAMEX Analista de KYC PYME
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Servicio al cliente
- Investigación
- Capacidad analítica
3d
BANAMEX Analista de Bases de Datos y Métricas
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Microsoft Excel
- Inglés
- Microsoft Office
3d
BANAMEX Asesor Previsional
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Maestría
- Bachillerato
- Licenciatura
Director, Channel Partnerships, SME & Growth, Americas
Airwallex —City, Hgo.
- Tiempo completo
- Experiencia en ventas
- Salesforce
- Inglés
5d
Latin America Event Marketing Associate - Mexico
JPMorganChase —Colonia Lomas de Chapultepec, CDMX
- Tiempo completo
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Excel
- Mercadotecnia
Vice President, Mexico
General Atlantic Service Company, L.P —City, Hgo.
- Tiempo completo
- Administración de personal
- Inglés
- Maestría
2d
BANAMEX- Asesor Previsional Afore
Citi —Coatzacoalcos, Ver.
- Maestría
- Licenciatura
- Sin título de educación superior
Cybersecurity, Compliance & Risk Management
Harman International —Querétaro, Qro.
- Tiempo completo
- Administración de personal
- Inglés
- Maestría
- Descuento de empleados
BANAMEX Data Owner Sr Analyst
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Administración de personal
- Análisis de datos
- Maestría
5d
Java Back End (Remote anywhere in México)
Capgemini —Guadalajara, Jal.
- Home Office (Desde casa)
- DevOps
- Java
- SQL
3000 Design Release Engineer JR (Infotainment & Radio Module)
ALTEN MÉXICO —Querétaro, Qro.
- Tiempo completo
- Home Office (Desde casa)
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
Postulación rápida
Vendor Manager, Other Hardlines.
Servicios Comerciales Amazon México S. de R.L. de C.V. —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Administración de personal
- Experiencia en ventas
- Inglés
Technician, Industrial Engineering Manufacturing
Harman International —Querétaro, Qro.
- Mantenimiento
- Inglés
- Descuento de empleados
19h
Test Engineering - Hardware
Harman International —Querétaro, Qro.
- Tiempo completo
- Administración de personal
- Inglés
- C++
- Descuento de empleados
ABL - Developer Backend Unix/Linux - Pipeline
Capgemini —City, Hgo.
- Oracle
- DevOps
- Experiencia en bases de datos
Ciudad de México | Accounting Receivable Agent - Agente Cuentas por Cobrar
Expeditors —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Microsoft Excel
- Administración de personal
- Servicio al cliente
- Plan de adquisición de acciones empresariales
- Seguro de vida
Postulación rápida
IT Senior Manager
GM Financial —Monterrey, N. L.
- Tiempo completo
- Informática
- DevOps
- Maestría
ABL - Developer Java
Capgemini —City, Hgo.
- Java
- Experiencia en bases de datos
- JavaScript
Data Engineer
Kyndryl —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Administración de personal
- Inglés
- SQL
Full Stack Developer
Kyndryl —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Azure
- DevOps
- Inglés

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BANAMEX Analista de KYC PYME

Citi -
Ciudad de México, CDMX

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Información del empleo

Tiempo completo
Hace 3 días

Cualificaciones

Servicio al cliente
Información reglamentaria
Prevención de lavado de dinero
Investigación
Capacidad analítica
Licenciatura
Habilidades de organización
Recursos humanos
Experiencia en operaciones bancarias

Descripción completa del empleo

Discover your future at Citi

Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you’ll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.

Job Overview

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

Responsibilities:

Conduct client profile reviews for customer accounts
Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
Follow up with clients to ensure information is received before due dates
Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due
Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

0-2 years of relevant experience
Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process

Education:

Bachelor's degree/University degree or equivalent experience

¡Estamos buscando talento! | Analista de KYC PYME

¿Te apasiona el análisis de información, la atención al cliente y los procesos de validación documental? Esta puede ser tu próxima oportunidad para impulsar tu carrera profesional.

Vacante: Analista de KYC PYME

¿Qué buscamos?

✅ Licenciatura concluida.
✅ Experiencia de 2 a 3 años en procesos KYC (Know Your Customer) o PLD (Prevención de Lavado de Dinero)(deseable).
✅ Experiencia en atención telefónica(indispensable).
✅ Conocimiento en revisión e interpretación de actas constitutivas, asambleas y poderes(deseable).

¿Qué valoramos?

Habilidad de comunicación y servicio al cliente.
Capacidad analítica y atención al detalle.
Organización y seguimiento de procesos.
Enfoque en cumplimiento normativo y gestión documental.

¿Por qué unirte?

Serás parte de un equipo clave en los procesos de conocimiento del cliente, contribuyendo a una experiencia segura y eficiente para nuestros clientes PYME, mientras continúas desarrollando tus conocimientos en cumplimiento, análisis e investigación documental.

Si cumples con el perfil o conoces a alguien que pueda estar interesado, postúlate y comparte esta oportunidad.

#Hiring #KYC #PLD #AnalistaKYC #PYME #OportunidadLaboral #Talento

Job Family Group:

Operations - Services

Job Family:

Business KYC

Time Type:

Full time

Most Relevant Skills

Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

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Java Back End (Remote anywhere in México)

3000 Design Release Engineer JR (Infotainment & Radio Module)

Vendor Manager, Other Hardlines.

Technician, Industrial Engineering Manufacturing

Test Engineering - Hardware

ABL - Developer Backend Unix/Linux - Pipeline

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ABL - Developer Java

Data Engineer

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