20 publicaciones de empleo destacadas de banking development program en mexico (¡Están contratando!)

Banamex KYC Operations Analyst 2 Contacto Telefónico PF
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Inglés
- Licenciatura
- Sin título de educación superior
- Oportunidades de crecimiento
5d
Machine Learning Engineer
Harman International —Querétaro, Qro.
- Azure
- Informática
- Inglés
- Descuento de empleados
Loyalty Commercial Lead
Viva —Apodaca, N. L.
- Trabajo híbrido
- Administración de personal
- Experiencia en ventas
- Inglés
Drive the Future Mexico - July cycle
JPMorganChase —Colonia Lomas de Chapultepec, CDMX
- Tiempo completo
- Inglés
- Liderazgo
Asesor Previsional AFORE BANAMEX - Ejecutivo
Citi —Tijuana, B.C.
- Tiempo completo
- Maestría
- Bachillerato
- Licenciatura
Lead Auditor Financial Services
Stellantis —Ciudad de México, CDMX
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
COBOL Developer
Kyndryl —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Administración de personal
- DevOps
- Inglés
3000 Design Release Engineer JR (Infotainment & Radio Module)
ALTEN MÉXICO —Querétaro, Qro.
- Tiempo completo
- Home Office (Desde casa)
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
Postulación rápida
Ciudad de México | Accounting Receivable Agent - Agente Cuentas por Cobrar
Expeditors —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Microsoft Excel
- Administración de personal
- Servicio al cliente
- Plan de adquisición de acciones empresariales
- Seguro de vida
Postulación rápida
Integration Engineer
WorldStrides —Mérida, Yuc.
- Azure
- Administración de personal
- Informática
- Descuentos y precios preferenciales
- Seguro dental
Postulación rápida
12d
Intelligent Automation Lead Engineer
NTT Ltd —Edo. de México
- Tiempo completo
- Azure
- DevOps
- Mantenimiento
Head of Capital Markets - (Remote)
Clara —Desde casa
- Bilingüe
- Administración de personal
- Inglés
Java Developer
Capgemini —Aguascalientes, Ags.
- Administración de personal
- Java
- JavaScript
IT Senior Manager
GM Financial —Monterrey, N. L.
- Tiempo completo
- Informática
- DevOps
- Maestría
Director, Commercial Sales Executive
Visa International (Mexico) S.A. De C.V. —Polanco I Sección, CDMX
- Bilingüe
- Administración de personal
- Doctorado
L2 Production Support || Linux || SQL || Mongo DB
NTT Ltd —Guadalajara, Jal.
- Incluye fines de semana
- Administración de personal
- Java
- Experiencia en bases de datos
8001 Brake Performance Certification Engineer Jr
ALTEN MÉXICO —Querétaro, Qro.
- Tiempo completo
- Trabajo híbrido
- Maestría
- Licenciatura
- Seguro dental
- Seguro de la vista
Postulación rápida
Senior Associate, Procurement
Kyndryl —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Administración de personal
- ERP systems
- Inglés
Sr. Accounting & Payroll Specialist
Bright Machines —Guadalajara, Jal.
- Tiempo completo
- Microsoft Excel
- Inglés
- Experiencia en manufactura
Technician, Industrial Engineering Manufacturing
Harman International —Querétaro, Qro.
- Mantenimiento
- Inglés
- Descuento de empleados
1d

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Banamex KYC Operations Analyst 2 Contacto Telefónico PF

Citi -
Ciudad de México, CDMX

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Información del empleo

Tiempo completo
Hace 5 días

Beneficios

Oportunidades de crecimiento

Cualificaciones

Información reglamentaria
Prevención de lavado de dinero
Inglés
Licenciatura
Recursos humanos
Experiencia en operaciones bancarias

Descripción completa del empleo

Discover your future at Citi

Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you’ll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.

Job Overview

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

Responsibilities:

Conduct client profile reviews for customer accounts
Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
Follow up with clients to ensure information is received before due dates
Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due
Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

0-2 years of relevant experience
Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process

Education:

Bachelor's degree/University degree or equivalent experience

Analista Contacto Telefónico KYC PF

¿Tienes habilidad para comunicarte de manera clara y profesional por teléfono? ¿Te interesa desarrollarte en un entorno dinámico dentro del sector financiero?
¡Entonces esta oportunidad es para ti!

Lo que estamos buscando

- ️ Dominio deseable de contacto telefónico: comunicación clara, empatía y manejo de objeciones.
Inglés deseable para comunicación y revisión de documentación.
- Disponibilidad de horario para adaptarse a las necesidades operativas.
Organización y priorización de tareas: manejo eficiente de múltiples solicitudes.
Capacidad para trabajar bajo presión, sin perder precisión ni calidad.
Experiencia en interpretación de actas constitutivas (deseable) y documentos legales.
Licenciatura Concluida

¿Qué ofrecemos?

Desarrollo en un área clave para la operación.
Ambiente colaborativo y aprendizaje continuo.
Oportunidad de crecimiento dentro del sector financiero.

Job Family Group:

Operations - Services

Job Family:

Business KYC

Time Type:

Full time

Most Relevant Skills

Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

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Analista Contacto Telefónico KYC PF

¿Tienes habilidad para comunicarte de manera clara y profesional por teléfono? ¿Te interesa desarrollarte en un entorno dinámico dentro del sector financiero? ¡Entonces esta oportunidad es para ti!

Lo que estamos buscando

Inglés deseable para comunicación y revisión de documentación.

Organización y priorización de tareas: manejo eficiente de múltiples solicitudes.

Capacidad para trabajar bajo presión, sin perder precisión ni calidad.

Experiencia en interpretación de actas constitutivas (deseable) y documentos legales.

Licenciatura Concluida