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The Fraud Ops Analyst is an entry level position responsible for assisting in efforts to ensure fraud risk policy and controls are applied to minimize the impact of fraud incidence and prevent loss in coordination with the Fraud Operations team. The overall objective of this role is to assist in managing fraud losses by ensuring analysts make appropriate decisions using risk/reward balance methodology.
Responsibilities:
- Perform short and long term forecasting analysis and standardized fraud analysis
- Make judgments based on practice and precedence, and work within guidelines, under general supervision
- Develop and maintain working knowledge of business/industry standards and practices
- Demonstrate fundamental understanding of how the team interacts with others in accomplishing the objectives of the area
- Identify inconsistencies in data or results, and exchange information in a concise and logical way
- Impact the business directly through the quality of the tasks/services provided
- Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.
Qualifications:
- Relevant experience in a related role
- Knowledge and previous experience in the Investigation and Fraud claims process
- Experience in trend analysis and alerts in early fraud detection
- Extensive knowledge of the Bank's Transactional Processing platforms
- Proficient in Microsoft Office and Access
- Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication
- Demonstrated ability to remain unbiased in a diverse working environment
Education:
- Bachelor’s degree/University degree or equivalent experience
Responder por el desarrollo oportuno y veraz del de los indicadores operacionales del área para la optimización de los diferentes procesos de la operación de monitoreo de fraudes. Proponer mejoras en la estrategia operacional en cuanto a la definición de los esquemas de operación y realizar el tracking de la misma para validar el adecuado balance entre el costo y beneficio de cada una de las estrategias implementadas. Identificar oportunamente los riesgos de proceso por backlogs o volúmenes no esperados en monitoreo para evitar pérdidas financieras adicionales por esta causa. Facilitar los procesos de evaluación de desempeño del grupo de monitoreo al crear y mantener disponibles los indicadores de gestión y proceso (score card). Asegurar el reporte mensual de métricas en tiempo y calidad para cumplimiento de requerimientos corporativos. Soporte con reportes necesarios para la implementación de nuevos proyectos
Mínimo 1 año de la Dirección de Fraudes.
Experiencia en análisis de monitoreo para prevención de Fraudes. Conocimientos para la identificación de tipos de fraude y los criterios de detección, (Procesos de Monitoreo de Tarjetas de Crédito/Débito, Banca Electrónica, Cheques, Procesos Especializados, Unidad Especializada, Soporte a Banca Electrónica, etc)
Microsoft Office - Word, Power Point, Access, Excel Indispensable nivel Intermedio - avanzado (comprobable), Manejo de fórmulas, macros, tablas dinámicas, gráficos, SAS, SQL - Deseable
Responder por la generación de los indicadores operacionales del área para identificar oportunamente las eficiencias en procesos, mitigar riesgos operacionales e identificar las oportunidades de estandarizaciones de las operaciones de Fraud Operations
- Generar métricas operacionales del área para la optimización de los diferentes procesos de la operación de monitoreo de fraudes.
- Revisar y dar seguimiento oportuno a los resultados de Productividad
- Generar reportes diarios, Capacity plan, BSC, escalamientos y hallazgos del área.
- Identificar oportunamente los riesgos de proceso por backlogs o volúmenes no especificados en monitoreo para evitar pérdidas financieras adicionales por esta causa.
- Facilitar modelos de evaluación de desempeño del grupo de monitoreo al crear y mantener disponibles los indicadores de gestión y proceso (Balance Scorecard).
- Brindar apoyo con validaciones de las bases de datos de los sistemas durante implementaciones de nuevos sistemas o actualizaciones de estos.
- Proponer mejoras en la estrategia operacional en cuanto a la definición de los esquemas de operación y realizar el tracking de estas para validar el adecuado balance entre el costo y beneficio de cada una de las estrategias implementadas,
- Pensamiento Crítico y analítico
- Muy organizado y metódico
- Solución de problemas
- Proactivo
- Alto nivel de compromiso
- Responsable
- Trabajo en equipo
- Confiable
- Honestidad y Ética (valores altamente necesarios)
- Comunicación asertiva
Avenida Revolución 1267 piso 7, Col. Los Alpes, Delegación Álvaro Obregón, CDMX
Clevel C09
Trabajo de Lunes a viernes con horario de 9:00 am a 6:00 pm con 1 horas de comida.
Híbrido
Descanso Sábados y Domingos
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Operations - Services
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Fraud Operations
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Full time
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Please see the requirements listed above.
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For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.
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