20 publicaciones de empleo destacadas de banking development program en mexico (¡Están contratando!)

BANAMEX Analista de KYC PYME
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Servicio al cliente
- Investigación
- Capacidad analítica
2h
BANAMEX Analista de Bases de Datos y Métricas
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Microsoft Excel
- Inglés
- Microsoft Office
2h
Part-Time Teller (20 Hours), Merced Area
Citi —Monterrey, N. L.
- Tiempo completo
- Maestría
- Bachillerato
- Licenciatura
Sales Specialist, Fraud Solutions
TransUnion —Miguel Hidalgo, CDMX
- Tiempo completo
- Administración de personal
- Experiencia en ventas
- Disponible para viajar
Retail Finance Analyst
Hugo Boss —Ciudad de México, CDMX
- Microsoft Excel
- Experiencia en ventas
- Inglés
- Descuento de empleados
Vendor Manager, Other Hardlines.
Servicios Comerciales Amazon México S. de R.L. de C.V. —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Administración de personal
- Experiencia en ventas
- Inglés
Java Solution Architect
EPAM Systems, Inc. —Desde casa
- Home Office (Desde casa)
- Oracle
- Administración de personal
- Salesforce
- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
2d
Lead Auditor Financial Services
Stellantis —Ciudad de México, CDMX
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
Head of Capital Markets - (Remote)
Clara —Desde casa
- Bilingüe
- Administración de personal
- Inglés
Intelligent Automation Lead Engineer
NTT Ltd —Edo. de México
- Tiempo completo
- Azure
- DevOps
- Mantenimiento
Security Engineer
Capgemini —City, Hgo.
- Administración de personal
- Linux
Integration Engineer
WorldStrides —Mérida, Yuc.
- Azure
- Administración de personal
- Informática
- Descuentos y precios preferenciales
- Seguro dental
Postulación rápida
8d
Director, Commercial Sales Executive
Visa International (Mexico) S.A. De C.V. —Polanco I Sección, CDMX
- Bilingüe
- Administración de personal
- Doctorado
Revenue Accountant
Q2ebanking —Desde casa
- Tiempo completo
- Home Office (Desde casa)
- Microsoft Excel
- ERP systems
- Inglés
- Permiso de maternidad y paternidad
8001 Brake Performance Certification Engineer Jr
ALTEN MÉXICO —Querétaro, Qro.
- Tiempo completo
- Trabajo híbrido
- Maestría
- Licenciatura
- Seguro dental
- Seguro de la vista
Postulación rápida
ABL - Developer Backend Unix/Linux - Pipeline
Capgemini —City, Hgo.
- Oracle
- DevOps
- Experiencia en bases de datos
BCG Platinion | Senior IT Architect - Financial Services
Boston Consulting Group —Ciudad de México
- Tiempo completo
- DevOps
- Inglés
- Licenciatura
COBOL Developer
Kyndryl —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Administración de personal
- DevOps
- Inglés
Sales PAY
Thales —Federal, CDMX
- Tiempo completo
- Experiencia en ventas
- Mercadotecnia
- Inglés
- Seguro dental
- Seguro de vida
Java Developer
Capgemini —Aguascalientes, Ags.
- Administración de personal
- Java
- JavaScript

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BANAMEX Analista de KYC PYME

Citi -
Ciudad de México, CDMX

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Información del empleo

Tiempo completo
Hace 2 horas

Cualificaciones

Servicio al cliente
Información reglamentaria
Prevención de lavado de dinero
Investigación
Capacidad analítica
Licenciatura
Habilidades de organización
Recursos humanos
Experiencia en operaciones bancarias

Descripción completa del empleo

Discover your future at Citi

Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you’ll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.

Job Overview

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

Responsibilities:

Conduct client profile reviews for customer accounts
Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
Follow up with clients to ensure information is received before due dates
Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due
Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

0-2 years of relevant experience
Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process

Education:

Bachelor's degree/University degree or equivalent experience

¡Estamos buscando talento! | Analista de KYC PYME

¿Te apasiona el análisis de información, la atención al cliente y los procesos de validación documental? Esta puede ser tu próxima oportunidad para impulsar tu carrera profesional.

Vacante: Analista de KYC PYME

¿Qué buscamos?

✅ Licenciatura concluida.
✅ Experiencia de 2 a 3 años en procesos KYC (Know Your Customer) o PLD (Prevención de Lavado de Dinero)(deseable).
✅ Experiencia en atención telefónica(indispensable).
✅ Conocimiento en revisión e interpretación de actas constitutivas, asambleas y poderes(deseable).

¿Qué valoramos?

Habilidad de comunicación y servicio al cliente.
Capacidad analítica y atención al detalle.
Organización y seguimiento de procesos.
Enfoque en cumplimiento normativo y gestión documental.

¿Por qué unirte?

Serás parte de un equipo clave en los procesos de conocimiento del cliente, contribuyendo a una experiencia segura y eficiente para nuestros clientes PYME, mientras continúas desarrollando tus conocimientos en cumplimiento, análisis e investigación documental.

Si cumples con el perfil o conoces a alguien que pueda estar interesado, postúlate y comparte esta oportunidad.

#Hiring #KYC #PLD #AnalistaKYC #PYME #OportunidadLaboral #Talento

Job Family Group:

Operations - Services

Job Family:

Business KYC

Time Type:

Full time

Most Relevant Skills

Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

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Lead Auditor Financial Services

Head of Capital Markets - (Remote)

Intelligent Automation Lead Engineer

Security Engineer

Integration Engineer

Director, Commercial Sales Executive

Revenue Accountant

8001 Brake Performance Certification Engineer Jr

ABL - Developer Backend Unix/Linux - Pipeline

BCG Platinion | Senior IT Architect - Financial Services

COBOL Developer

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