Client Risk Prevention Manager (Ciudad de México, Cuauhtémoc)
BBVA —Cuauhtémoc, CDMX
- Tiempo completo
- Trabajo híbrido
- PMP
- Ingeniería
- Inglés
2h
Asesor de Reportes Regulatorios de Mercados (Ciudad de México, Cuauhtémoc)
BBVA —Cuauhtémoc, CDMX
- Tiempo completo
- Trabajo híbrido
- Ingeniería
- Finanzas
- SQL
14h
Flutter Developer
SatoriTech —La Otra Banda, CDMX
- $40,000 a $45,000 por mes
- Tiempo completo
- Java
- Licenciatura
- JavaScript
Postulación rápida
1d
LIDER DE SOLUCION DE APLICACIONES
Zurich Insurance —Ciudad de México, CDMX
- Azure
- Informática
- DevOps
- Programa de bienestar
QA Automation Selenium Playwright
Capital Empresarial Horizonte —Benito Juárez, CDMX
- $70,000 a $90,000 por mes
- Tiempo completo
- Azure
- DevOps
- Inglés
Postulación rápida
7d
Estructurador para Mercados Globales
BBVA —Cuauhtémoc, CDMX
- Tiempo completo
- Ingeniería
- Inglés
- Licenciatura
Odoo Enterprise
ENERTEC INTEGRITAS —Miguel Hidalgo, CDMX
- $33,999 a $34,000 por mes
- Tiempo completo
- Informática
- ERP systems
- Experiencia en bases de datos
Postulación rápida
8d
Full Stack Developer
Rubik Ventures —Granada, CDMX
- Java
- JavaScript
- Desarrollo de software
Full Stack Developer
Selection Book —Ciudad de México, CDMX
- C++
- JavaScript
- Desarrollo de software
Data Developer Gen AI (Ciudad de México, Miguel Hidalgo)
BBVA —Miguel Hidalgo, CDMX
- Trabajo híbrido
- Azure
- Ingeniería
- Inglés
13d
Consultor/a Investigador/a y Análisis cuentas dólares ( Miguel Hidalgo, CMDX)
BBVA —Cuauhtémoc, CDMX
- Tiempo completo
- Ingeniería
- Mantenimiento
- Inglés
6d
Desarrollador Odoo
DGL LATAM —Irrigación, CDMX
- $23,000 por mes
- Correo electrónico
- Trabajo híbrido
- Informática
- Ingeniería
- Experiencia en bases de datos
Postulación rápida
Salesforce Developer Jr.
Grupo Capqtus —Ciudad de México, CDMX
- Informática
- Ingeniería
- Inglés
Postulación rápida
Analista de Valoración y Riesgos de Mercado - GMRU (Miguel Hidalgo , Ciudad de México)
BBVA —Miguel Hidalgo, CDMX
- Tiempo completo
- Ingeniería
- Finanzas
- SQL
Reclutador TI
DNA —Del Valle Centro, CDMX
- $18,000 a $20,000 por mes
- Tiempo completo
- Trabajo híbrido
- DevOps
- Inglés
- Java
Postulación rápida
3d
Desarrollador - Publicación vencida
SALLES SAINZ GRANT THORNTON —Coyoacán, CDMX
- Microsoft Office
- Java
- JavaScript
Desarrollador BI
TECH - KLISH MEXICO —Coyoacán, CDMX
- Hasta $20,000 por mes
- Lunes a viernes
- Ingeniería
- Capacidad analítica
- Python
Postulación rápida
Product Monitoring Analyst II (IB Project Finance & Syndicated Loan)
BBVA —Cuauhtémoc, CDMX
- Tiempo completo
- Microsoft Excel
- Inglés
- Finanzas
20h
(4034) AI Developer Sr
ALTEN MÉXICO —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Home Office (Desde casa)
- Azure
- Ingeniería
- Licenciatura
Postulación rápida
HEAD OF BUSINESS INTELLIGENCE & DATA STRATEGY
Select Shop —Colonia Polanco, CDMX
- Hasta $35,000 por mes
- Aplicaciones en linea
- Azure
- Informática
- Ingeniería
Postulación rápida

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Client Risk Prevention Manager (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

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Información del empleo

Tiempo completo
Hace 2 horas

Cualificaciones

Economía
Auditoría financiera
Análisis de cuenta
PMP
SAS
Ingeniería
Spark
Matemáticas
Inglés
Matemáticas
Implementación de proyectos
Servicios financieros
Detección y prevención de fraude
Habilidades de comunicación
Experiencia en operaciones bancarias
Python

Descripción completa del empleo

Fecha límite para apuntarse:

2026-06-16

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Responsabilidades Principales

Detección y mitigación de clientes no deseados.
Coordinar y asegurar la ejecución de los proyectos (stakeholder) definidos dentro de la estrategia de Client Risk Prevention.
Asegurar el cumplimiento de los indicadores de desempeño, así como de la estrategia.
Promover la mejora continua de estos KPIs, identificando puntos de mejora y estrategias puntuales de contención de riesgos.
Identificar riesgos externos e internos dentro de los procesos de interacción con el cliente, desde la contratación hasta la cancelación.
Proponer e identificar mejoras para la cobertura de riesgos a través de herramientas tecnológicas, análisis de datos, monitoreo y mejora de procesos.
Manejo de información y plataforma de datos ADA (propia del banco).
Dar seguimiento a la implementación de las mejoras.
Definir políticas y normativas de Client Risk Prevention.
Asegurar que el diseño de nuevos productos y servicios, cumplen con las normativas y controles necesarios para la mitigación de riesgo de fraude y lavado de dinero.
Análisis de tendencias y elaboración de reportes, generando informes periódicos con hallazgos de riesgos, indicadores clave (KPIs/KRIs), métricas de efectividad de controles y evolución de amenazas detectadas.

Retos Clave

Proveer a la Dirección y a las áreas relacionadas (cumplimiento, auditoría, negocio) de información útil y accionable para la toma de decisiones y la mejora continua.
Garantizar la correcta implementación y ejecución de los lineamientos definidos por la Dirección de Client Risk Prevention Financial Crime Prevention en el segmento de Banca Retail / Enterprise, a través del monitoreo, análisis y gestión de riesgos asociados al fraude y al lavado de dinero.

Formación y Experiencia Requerida

Formación: Licenciatura, Ingeniería, Matemáticas Aplicadas, Actuaría, Economía, Sistemas TI. CFE – Certified Fraud Examiner o CFCS – Certified Financial Crime Specialist (Deseable) Certificaciones en liderazgo de transformación (PMP, Scrum, Lean, etc.) (Deseable) Certificaciones en Gestión de Riesgo de Fraude y Lavado de dinero (Deseable) Certificaciones en modelos matemáticos o machine learning (Python, Spark, R o SAS) (Deseable).
Experiencia: 3 a 5 años en Conocimiento en prevención de fraude, cumplimiento regulatorio, riesgos financieros o análisis transaccional en banca o servicios financieros.
10 años en Diseño de políticas, segmentación de riesgo, experiencia de cliente y gobierno de controles.
10 años en Conocimiento de scoring, machine learning, detección de anomalías y lógica de reglas en herramientas especializadas.
8 a 10 años en Participación previa en la implementación de procesos o herramientas de monitoreo de riesgos.
8 a 10 años en Mapeo e identificación de procesos.
Idiomas: Inglés Avanzado - Conversacional.

Conocimientos Técnicos Indispensables

Gestión de riesgos.
Herramientas de Monitoreo.
Mapeo e identificación de procesos.
Inglés C1

Conocimientos Deseables

Servicios Financieros Banca Retail o Enterprise.

Skills Internas:

Pensamos en grande
Visión estratégica
Comunicación efectiva

Detalles del Esquema de Trabajo

Esquema Laboral: Esquema de trabajo híbrido, asistiendo 3 días a la oficina (Torre Reforma) y 2 días en casa.

Te estamos esperando!

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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Desarrollador Odoo

Salesforce Developer Jr.

Analista de Valoración y Riesgos de Mercado - GMRU (Miguel Hidalgo , Ciudad de México)

Reclutador TI

Desarrollador - Publicación vencida

Desarrollador BI

Product Monitoring Analyst II (IB Project Finance & Syndicated Loan)

(4034) AI Developer Sr

HEAD OF BUSINESS INTELLIGENCE & DATA STRATEGY

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