18 publicaciones de empleo destacadas de client services en mexico (¡Están contratando!)

BANAMEX-Analista de KYC- Actualización de expediente Personas Físicas
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Microsoft Excel
- Inglés
- Licenciatura
3h
Oficial de coordinación de proyecto
International Rescue Committee —Ciudad Juárez, Chih.
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Excel
- Inglés
1d
Inspector PDI Carrocero externo
Daimler Truck North America —García, N. L.
- Tiempo completo
- Bachillerato
- Mantenimiento eléctrico
- Conocimientos de mecánica
Coordinador Financiero
BSA-JLL - LaSalle Partners, MEX —México, Méx.
- Tiempo completo
- Microsoft Excel
- Administración de personal
- ERP systems
- Programa de bienestar
- Seguro de vida
Postulación rápida
3d
Técnico Multidisciplinario
JLL Engineering Services, MEX —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Carpintería
- Mantenimiento
- Bachillerato
Postulación rápida
2d
BI Analyst
Orion Innovation —Ciudad de México, CDMX
- Ingeniería
- Inglés
- Oficina
Postulación rápida
13d
Motion Graphic
VML —Ciudad de México, CDMX
- Inglés
- Licenciatura
- Recursos humanos
- Horarios flexibles
Postulación rápida
6d
Web Designer & UX
VML —Ciudad de México, CDMX
- Administración de personal
- Ingeniería
- Inglés
- Horarios flexibles
Postulación rápida
8d
Data Engineer
Orion Innovation —Ciudad de México, CDMX
- Trabajo híbrido
- Español
- DevOps
- Ingeniería
Postulación rápida
2d
Arquitecto Principal
Orion Innovation —Ciudad de México, CDMX
- Inglés
- Desarrollo de software
- Liderazgo
Postulación rápida
TÉCNICO OPERADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
JLL Engineering Services, MEX —Colonia Lomas de Chapultepec, CDMX
- Incluye fines de semana
- Mantenimiento
- Bachillerato
- Programa de bienestar
- Seguro de vida
Postulación rápida
Consultor(a) Comercial en Soluciones de Talento (B2B)
Cobalto Talent —Monterrey, N. L.
- Tiempo completo
- Experiencia en ventas
- Inglés
- Apertura de nuevos negocios
Postulación rápida
BANAMEX Business Analyst Manager para Compras
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Oracle
- ERP systems
- Análisis de datos
3h
BANAMEX ANALISTA OPERACIONES DE SOPORTE
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
3h
BANAMEX Business Analyst Sr Manager para Compras - Ciudad De Mexico - Híbrido
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Oracle
- Informática
- ERP systems
3h
BANAMEX - IT Solution Analyst Sr para Legal/Jurídico - AVP
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Oracle
- Administración de personal
- Informática
3h
Analista Sr. Procesos e Implementación - Hipotecario
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Microsoft Excel
- Ingeniería
- Microsoft Office
3h
BANAMEX - IT Solution Analyst Sr para Seguridad Física e Investigaciones - AVP
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Oracle
- Administración de personal
- Informática
3h

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BANAMEX-Analista de KYC- Actualización de expediente Personas Físicas

Citi -
Ciudad de México, CDMX

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Información del empleo

Tiempo completo
Hace 3 horas

Cualificaciones

Microsoft Excel
Información reglamentaria
Prevención de lavado de dinero
Inglés
Licenciatura
Análisis de riesgo
Atención al cliente
Detección y prevención de fraude
Recursos humanos
Experiencia en operaciones bancarias

Descripción completa del empleo

Discover your future at Citi

Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you’ll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.

Job Overview

El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.

Responsabilidades:

Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

Calificaciones:

Entre 0 y 2 años de experiencia relevante.
Experiencia en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.

Educación:

Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.

Requisitos:

Licenciatura Económico- Administrativo (Concluida).
Experiencia mínima de 1 año en Sector Financiero.
Experiencia Indispensable en Contacto Telefónico.
Experiencia en Atención a Clientes.
Experiencia deseable en KYC, AML, Riesgos, Cumplimiento, Fraudes.
Conocimiento y apego a procesos y procedimientos
Ingles: intermedio (deseable)
Manejo de Excel Básico- Intermedio.

Job Family Group:

Operations - Services

Job Family:

Business KYC

Time Type:

Full time

Most Relevant Skills

Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

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Coordinador Financiero

Técnico Multidisciplinario

BI Analyst

Motion Graphic

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Data Engineer

Arquitecto Principal

TÉCNICO OPERADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Consultor(a) Comercial en Soluciones de Talento (B2B)

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