20 publicaciones de empleo destacadas de banking development program en mexico (¡Están contratando!)

BANAMEX Analista de KYC
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Microsoft Office
- Licenciatura
- Sin título de educación superior
1d
Banamex Analista KYC Inbound Personas Morales
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Inglés
- Microsoft Office
- Licenciatura
1d
Banamex KYC Operations Analyst 2 CDMX
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Licenciatura
- Sin título de educación superior
- Experiencia en operaciones bancarias
1d
BANAMEX Asesor Previsional
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Maestría
- Bachillerato
- Licenciatura
Banamex Analista de Crédito- Banca Empresarial - BOCA DEL RIO
Citi —Boca del Río, Ver.
- Tiempo completo
- Administración de personal
- Análisis de datos
- Licenciatura
1d
BANAMEX Asesor Previsional Afore
Citi —San Luis Potosí, S. L. P.
- Tiempo completo
- Maestría
- Bachillerato
- Licenciatura
Mainframe Media Management (IBM VTS)
Kyndryl —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Administración de personal
- Informática
- Inglés
KYC Operations Analyst 2 (Hybrid)
Citi —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Licenciatura
- Sin título de educación superior
- Experiencia en operaciones bancarias
1d
Non-Financial Risk Management & CRO Support
Deutsche Bank —México, Zac.
- Tiempo completo
- Microsoft Excel
- Administración de personal
- Inglés
- Permiso de maternidad y paternidad
Database Administrator
Kyndryl —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Azure
- Administración de personal
- Experiencia en bases de datos
(1041) Bom Analyst Mid
ALTEN MÉXICO —Naucalpan, Méx.
- Tiempo completo
- Home Office (Desde casa)
- Administración de personal
- Licenciatura
- Seguro de la vista
Postulación rápida
Business Development Director
RIX Group —Ciudad de México, CDMX
- Inglés
- Gestión de venta al por menor
- Horarios flexibles
Postulación rápida
Controlling (Finance Business Partner), Automotive, Car Audio
Harman International —5 de Febrero, Qro.
- Tiempo completo
- Microsoft Excel
- Salesforce
- Inglés
- Descuento de empleados
Software Tester
Kyndryl —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- DevOps
- Inglés
- Desarrollo de software
SAP Young Professional
DYCSI —Desde casa
- Correo electrónico
- Trabajo híbrido
- Informática
- Inglés
- Experiencia en operaciones bancarias
Mainframe System Administrator (z/OS & z/VM)
Kyndryl —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Administración de personal
- Informática
- Inglés
Client Advisor
Henley & Partners —Ciudad de México, CDMX
- Administración de personal
- Experiencia en ventas
- Mercadotecnia
Ab Initio Developer
Kyndryl —Ciudad de México, CDMX
- Tiempo completo
- Inglés
- Experiencia en bases de datos
- SQL
Retail Finance Analyst
Hugo Boss —Ciudad de México, CDMX
- Microsoft Excel
- Experiencia en ventas
- Inglés
- Descuento de empleados
SAP OCM Enablement & Adoption
NTT Ltd —México, Méx.
- ERP systems
- Inglés
- Licenciatura
7d

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BANAMEX Analista de KYC

Citi -
Ciudad de México, CDMX

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Información del empleo

Tiempo completo
Hace 1 día

Cualificaciones

Información reglamentaria
Prevención de lavado de dinero
Microsoft Office
Licenciatura
Recursos humanos
Experiencia en operaciones bancarias

Descripción completa del empleo

Discover your future at Citi

Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you’ll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.

Job Overview

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

Responsibilities:

Conduct client profile reviews for customer accounts
Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
Follow up with clients to ensure information is received before due dates
Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due
Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

0-2 years of relevant experience
Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process

Education:

Bachelor's degree/University degree or equivalent experience

¡Estamos buscando tu talento!

Ubicación: CDMX
Área: KYC / PLD

¿Te apasiona el análisis, el detalle y trabajar con información clave para las organizaciones? ¡Esta oportunidad es para ti!

✨ ¿Qué buscamos?

Licenciatura en áreas Económico-Administrativas o afín
Manejo de paquetería Office
Experiencia en KYC o PLD (deseable)
Experiencia minina de 1 año en atención de llamadas de entrada (indispensable)
Manejo de expedientes de personas morales y fisica
Enfoque en cumplimiento de metas y objetivos

¿Qué te hará destacar?

Atención al detalle
Pensamiento analítico
Organización y seguimiento
Orientación a resultados

Únete a un equipo donde tu trabajo impacta directamente en el cumplimiento normativo y la seguridad financiera.

Postúlate y da el siguiente paso en tu carrera profesional.

Job Family Group:

Operations - Services

Job Family:

Business KYC

Time Type:

Full time

Most Relevant Skills

Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

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Mainframe Media Management (IBM VTS)

KYC Operations Analyst 2 (Hybrid)

Non-Financial Risk Management & CRO Support

Database Administrator

(1041) Bom Analyst Mid

Business Development Director

Controlling (Finance Business Partner), Automotive, Car Audio

Software Tester

SAP Young Professional

Mainframe System Administrator (z/OS & z/VM)

Client Advisor

Ab Initio Developer

Retail Finance Analyst

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