¡ESTAMOS CONTRATANDO: COORDINADOR DE KYC / PLD!
¿Eres un profesional con ojo clínico para el cumplimiento normativo, la prevención de lavado de dinero y la gestión de equipos? ¡Esta oportunidad es para ti!
Nos encontramos en la búsqueda de un Coordinador de KYC / PLD altamente analítico, íntegro y con liderazgo.
¿Cuál será tu misión?
Serás el pilar fundamental para asegurar el cumplimiento de las normas de prevención de lavado de dinero (PLD) y conocimiento del cliente (KYC), supervisando el control documental, detectando operaciones inusuales y coordinando al equipo de captura.
Responsabilidades Principales:
Supervisión y Control: Asegurar que los expedientes de clientes estén completos y actualizados, dando seguimiento a documentación faltante.
Liderazgo: Coordinar al personal encargado de la captura y revisión documental.
Cumplimiento y Reportes: Detectar operaciones inusuales o sospechosas, identificar Personas Políticamente Expuestas (PEP) y elaborar/enviar reportes regulatorios a la UIF.
Auditoría y Capacitación: Participar activamente en auditorías (internas, externas y de autoridades) y capacitar a otras áreas en temas de cumplimiento.
Perfil Buscado:
Educación: Licenciatura en Finanzas, Derecho, Contaduría, Administración o carrera afín.
Experiencia: Mínimo 2 años en posiciones de KYC, PLD o Cumplimiento Normativo (con experiencia comprobable en reportes regulatorios).
Herramientas: Manejo de Excel avanzado y control documental estricto.
Deseable: Experiencia previa en actividades vulnerables, sector financiero, casinos o entretenimiento.
Habilidades y Valores Clave:
Honestidad e integridad inquebrantables.
Excelente atención al detalle y capacidad de análisis.
Proactividad y orientación a resultados bajo presión.
¡Aplica Hoy Mismo!
Si cumples con el perfil y estás listo para asumir este reto, da el siguiente paso en tu carrera profesional.
Haz clic aquí para postularte directamente o envíanos un mensaje al: 811 887 2359
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $13,610.85 - $20,850.00 al mes
Beneficios:
- Ayuda o servicio de transporte
- Opción a contrato indefinido
Lugar de trabajo: Empleo presencial
