Investigation & Audit Specialist
Ubicación: La Nogalera, Guadalajara, Jal.
Área: Loss Prevention / Auditoría / Compliance
Objetivo del puesto
El Especialista de Investigación y Auditoría será responsable de ejecutar investigaciones de prevención de pérdidas, auditorías internas y revisiones antifraude dentro de las operaciones. La posición requiere una sólida capacidad analítica, atención al detalle, capacidad de documentación y la habilidad para gestionar investigaciones de principio a fin. Trabajará en estrecha colaboración con áreas operativas, Recursos Humanos y otros stakeholders internos y externos.
Responsabilidades principales
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Planear y ejecutar investigaciones integrales relacionadas con fraude, conductas indebidas, irregularidades operativas y eventos de pérdida dentro de las operaciones.
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Realizar auditorías de campo, inspecciones en sitio y revisiones de cumplimiento en almacenes, estaciones de última milla y ubicaciones de proveedores o contratistas externos.
- Recopilar, preservar y analizar evidencia, incluyendo documentación física y digital, registros de sistemas y entrevistas con colaboradores o terceros.
- Coordinar acciones con Recursos Humanos, Operaciones, Finanzas y Legal para apoyar procesos disciplinarios y planes correctivos.
- Dar seguimiento a indicadores clave del área, incluyendo recuperación de pérdidas, productividad de casos investigados y métricas de cumplimiento.
- Participar en la recepción, análisis preliminar y escalamiento de denuncias recibidas a través de canales de ética e integridad.
- Mantener actualizados expedientes de investigación, registros de evidencia y documentación de auditoría conforme a los estándares internos y políticas de gobernanza de datos.
- Apoyar iniciativas de concientización en prevención de fraude y proponer mejoras a los controles internos de la organización.
- Identificar riesgos operativos y oportunidades de fortalecimiento en los procesos de prevención de pérdidas.
Requisitos
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Disponibilidad de laborar de lunes a sábado de 10 pm a 6 am (1h de comida).
Experiencia
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De 1 a 2 años de experiencia en Investigación, Auditoría Interna, Prevención de Pérdidas, Compliance o funciones Antifraude.
- Experiencia deseable gestionando investigaciones de manera independiente desde la apertura del caso hasta la emisión del reporte final.
- Deseable experiencia en empresas de logística, paquetería, e-commerce, retail, cadena de suministro o transporte.
- Conocimiento deseable en auditorías operativas, investigaciones corporativas y análisis de fraude.
Conocimientos y competencias
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Pensamiento analítico y capacidad para evaluar evidencia de manera objetiva.
- Habilidad para elaborar reportes claros, estructurados y orientados a la toma de decisiones.
- Conocimiento de metodologías de investigación, técnicas de entrevista y manejo de evidencia.
- Manejo intermedio de Microsoft Excel y Microsoft Office.
- Experiencia con sistemas de seguimiento de auditorías, investigaciones o gestión de casos.
- Excelentes habilidades de comunicación e influencia con diferentes niveles organizacionales.
- Alto nivel de ética profesional, confidencialidad y criterio para el manejo de información sensible.
Formación académica
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Licenciatura concluida en Contaduría, Administración de Empresas, Derecho, Criminología, Criminalística, Seguridad Corporativa o áreas afines.
Oferta económica
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De $13,000 a $15,000 acorde a experiencia y aptitudes + $2,000 de bono por KPI.
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$2,300 de vales de despensa mensual.
