2026-09-02
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
Supervisar y coordinar a los investigadores en las divisiones territoriales, garantizando la ejecución de investigaciones sobre fraude, ilícitos financieros y delitos físicos así como actuar como enlace con la Unidad de Inteligencia, las autoridades locales, el Centro de Operaciones e Inteligencia y los equipos de seguridad física, para asegurar detección temprana de riesgos, protección de personas e instalaciones y fortalecimiento de la resiliencia operativa
Descripción del área
Responsabilidades:
Dirigir y coordinar a los equipos de investigadores en las distintas divisiones, asegurando la ejecución rigurosa, consistente y conforme a los lineamientos establecidos de las investigaciones relacionadas con fraude interno y externo, falsificación de cheques, suplantación de identidad, lavado de dinero, ilícitos financieros y delitos bancarios de origen físico
Diseñar e implementar programas de formación especializada, orientados a investigadores y equipos locales en la prevención y detección de fraude, falsificación, suplantación y lavado de dinero, promoviendo prácticas homogéneas y una cultura de prevención en todas las divisiones.
Consolidar y canalizar la información obtenida en las investigaciones territoriales hacia la Unidad de Inteligencia, garantizando calidad, trazabilidad y cumplimiento normativo en los reportes.
Mantener una relación activa con autoridades locales, colaborando en la atención de casos de ilícitos financieros y apoyando la cooperación institucional y el intercambio oportuno de información.
Integrar, en coordinación con el Centro de Operaciones e Inteligencia (COI), la inteligencia táctica obtenida en las divisiones —incluidos incidentes en tiempo real— con la información de los sistemas de monitoreo y el análisis estratégico de la Unidad de Inteligencia, asegurando una visión coherente y completa de los riesgos
Asesorar a los equipos de Seguridad Física en cada división, proporcionando inteligencia relevante sobre los modus operandi delictivos detectados, con el fin de reforzar la protección de personas e instalaciones y fortalecer la detección temprana de riesgos que puedan afectar a la organización
REQUISITOS :
Investigación de ilícitos financieros y físicos. Fraude interno y externo y prevención y detección de operaciones de lavado de dinero.
Inteligencia táctica y coordinación territorial
Gestión de seguridad y resiliencia. Identificación de riesgos operativos y propuestas de mejora. Formación en prevención y respuesta ante ilícitos.
Derecho, Criminología, Administración o Finanzas. Carreras relacionadas con seguridad, ciencias forenses o investigación también son adecuadas.
Maestría en Seguridad e Inteligencia, Criminología, Administración de Riesgos, Compliance o Gestión de la Seguridad.
Comprensión y redacción de Inglés.
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
