Perfil del puesto
Género: Indistinto
Edad: 30 años en adelante
Años de experiencia: 5
Experiencia y conocimientos en
- Derecho Corporativo
- Reglamentos estatales y municipales
- Cumplimiento Legal y Regulatorio
- Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT)
- Control Interno
- Capacitación y Cultura de Cumplimiento
- Coordinación con Áreas Clave
- Ley Antilavado
- Protección de Datos
- Derecho Fiscal
- Responsabilidad Penal de Personas Morales
- ISO 37301
Responsabilidades del puesto
- Implementar y mantener el Programa de Cumplimiento Normativo aplicable al grupo empresarial.
- Vigilar el cumplimiento de leyes como: Ley Antilavado, Código Fiscal, Ley de Sociedades Mercantiles, Federales, Estatales y Municipales.
- Monitorear cambios legislativos y regulatorios, emitiendo alertas y recomendaciones preventivas.
- Fungir como Oficial de Cumplimiento ante la autoridad (UIF/SAT), cuando aplique.
- Elaborar y mantener políticas y manuales PLD.
- Supervisar reportes de operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes.
- Coordinar auditorías internas y externas de cumplimiento.
- Supervisar la constitución, modificaciones y cumplimiento legal de las sociedades del grupo.
- Asegurar que los contratos, poderes y actas corporativas estén actualizados y en regla.
- Participar en comités de ética, auditoría o cumplimiento.
- Elaborar reportes trimestrales o anuales de cumplimiento para la dirección general.
- Diseñar e impartir programas de capacitación en materia de ética, anticorrupción, confidencialidad y PLD.
- Promover la cultura de integridad y transparencia en todas las áreas operativas.
- Con Contabilidad y Finanzas: asegurar la congruencia entre reportes legales y fiscales.
- Con Jurídico: alinear estrategias de defensa o respuesta ante requerimientos de autoridades.
- Con Auditoría Interna: seguimiento a observaciones y planes de acción.
- Coordinación de actividades con despacho externo.
- Con Recursos Humanos: incorporar políticas de ética y confidencialidad en la gestión del personal.
Ofrecemos
- Prestaciones de ley.
- Oportunidad de desarrollo profesional.
- Estabilidad laboral.
- Vales de despensa
Sueldo: $23,800.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
