Buscamos un Analyst – Transaction Monitoring & Sanctions Screening (JL3) para integrarse a un equipo enfocado en AML/CFT, monitoreo transaccional y cumplimiento en sanciones. La posición es presencial en Ciudad de México y está orientada a perfiles analíticos, con atención al detalle y experiencia en investigación de alertas y riesgos.
¿Qué harás en este rol?
- Analizar alertas de transaction monitoring y sanctions screening.
- Revisar transacciones, información KYC y patrones de comportamiento para detectar posibles riesgos o actividad sospechosa.
- Documentar investigaciones, elaborar reportes y escalar casos conforme a procedimientos y lineamientos regulatorios.
- Colaborar con equipos de compliance y stakeholders internos para asegurar cumplimiento de SLAs y estándares de calidad.
Perfil que buscamos
✔ Mínimo 2 años de experiencia en AML, KYC, Sanctions, Transaction Monitoring, Compliance o Financial Crime.
✔ Conocimiento de regulación AML/CFT, tipologías y sanciones globales como OFAC, ONU y UE.
✔ Experiencia analizando alertas, transacciones y datos KYC.
✔ Inglés intermedio-avanzado. B2-C1 (conversacional para tu jornada laboral y proceso de selección)
✔ Formación en Finanzas, Negocios, Economía, IT, Comercio o afín.
✔ Certificaciones como ACAMS o CFE son un plus.
Condiciones de la posición
Ubicación: CDMX
Esquema: On site
Horario: 9:00 a 18:00
Contrato: Indefinido
Sueldo bruto mensual: hasta $24,275.50
Prestaciones superiores: fondo de ahorro, vales de despensa, seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, aguinaldo, vacaciones y más.
Si tienes experiencia en monitoreo transaccional, cumplimiento y screening de sanciones, y buscas una oportunidad para crecer en el área de Financial Crime Compliance, nos encantará conocerte.
Postúlate o compárteme tu CV por mensaje directo.
También puedes etiquetar a alguien que haga match con esta oportunidad. WA. 5531452473
Tipo de puesto: Por tiempo indeterminado
Sueldo: $20,000.00 - $24,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
