Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.
Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:
Abogado Sr. de Cumplimiento Normativo (PLD/FT)
Requisitos:
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Áreas de conocimiento: PLD/FT y Normatividad aplicable a una Entidad Financiera
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Licenciatura en Derecho
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Certificado vigente en materia de PLD/FT ante la CNBV (Indispensable)
Objetivo: Verificar que de forma preventiva se cumpla la normatividad aplicable al Grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma.
Funciones:
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Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo
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Actualizar la Metodología EBR, así como obtener los resultados de su implementación
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Estudiar y analizar las operaciones las operaciones de clientes que pudieran representar un riesgo para las entidades del Grupo.
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Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda.
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Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas), Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV.
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Uso y conocimiento de los portales de la CONDUSEF y CNBV
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Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo.
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Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT (CNBV)
Conocimientos:
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Conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM, E.N.R. o Entidades Financieras.
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Conocimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT (CNBV)
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Dominio del portal SITI de la CNBV (Deseable “PUR” de la CONDUSEF y “MAE” de BANXICO)
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Conocimiento en Derechos ARCO (Deseable)
Prestaciones y beneficios adicionales
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Sueldo bruto mensual de: $ 45,000 BRUTOS
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Seguro de vida
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Zona a Laborar Santa Fe PRESENCIAL
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Horario de Lunes a Viernes
