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¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como Middle AML Analyst analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT). Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo seguro del uso indebido del sistema financiero.
Experiencia:
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2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.
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Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.
Conocimientos:
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Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC).
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Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.
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Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento).
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Análisis de patrones y actividades inusuales.
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Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos).
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Inglés intermedio (excluyente).
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Experiencia en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable.
Habilidades:
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Pensamiento analítico y atención al detalle.
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Capacidad de investigación y razonamiento lógico.
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Redacción clara y objetiva de hallazgos.
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Atención al detalle y precisión.
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Capacidad de análisis.
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Organización y cumplimiento de plazos.
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Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
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Manejo de información confidencial.
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Adaptación a cambios.
Horario rotativo:Cambia de manera mensual.
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Lunes a Domingo de 11:00 am a 08:00 pm
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Días de descanso: 2 días consecutivos (entre semana)
Ofrecemos:
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Salario competitivo
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Bono de productividad
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Prestaciones de ley y superiores
Esta vacante viene de la bolsa de empleo Talenteca.com:
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