Objetivo del puesto Gestionar y coordinar la apertura, mantenimiento y cumplimiento documental de cuentas bancarias empresariales en el extranjero, asegurando una atención eficiente a clientes y el apego a requisitos regulatorios internacionales. Responsabilidades principales
- Apertura de cuentas bancarias corporativas fuera de México
- Coordinar la integración, revisión y envío de expedientes corporativos y de beneficiarios finales requeridos por instituciones financieras internacionales.
- Gestionar documentación legal corporativa, incluyendo actas constitutivas, poderes, registros mercantiles, identificaciones, comprobantes de domicilio y estructuras accionarias.
- Gestionar requisitos de cumplimiento fiscal y regulatorio internacional, incluyendo FATCA, CRS y formatos W-8.
- Dar seguimiento puntual con bancos, clientes, asesores legales y proveedores externos hasta la activación de las cuentas.
- Identificar diferencias regulatorias, documentales y operativas entre jurisdicciones, anticipando riesgos o requisitos adicionales.
- Mantener actualizados los expedientes de las empresas y apoyar en procesos de actualización KYC/AML.
- Resolver incidencias relacionadas con rechazos, solicitudes de información adicional y renovaciones documentales.
- Elaborar reportes de avance y estatus de solicitudes.
Requisitos
- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Negocios Internacionales, Contaduría o carrera afín.
- Inglés avanzado, oral y escrito; indispensable para comunicarse con bancos y revisar documentación internacional.
- Experiencia de 1 a 2 años en apertura de cuentas empresariales internacionales, banca corporativa, cumplimiento, servicios fiduciarios, Shelter, firma legal o despacho con servicios corporativos internacionales.
- Conocimiento práctico de procesos KYC/AML y documentación corporativa nacional e internacional.
- Conocimiento de FATCA, CRS y formatos W-8, especialmente W-8BEN-E.
- Familiaridad con estructuras corporativas, beneficiario controlador/UBO y requerimientos de bancos en Estados Unidos y Europa.
- Manejo sólido de documentación legal y confidencial.
Deseable
- Experiencia previa en banca internacional, banca corporativa o instituciones financieras.
- Experiencia en empresas Shelter, firmas legales, despachos corporativos o proveedores de servicios corporativos transfronterizos.
- Conocimiento de procesos de incorporación de empresas en Estados Unidos o Europa.
- Familiaridad con sanciones internacionales, listas de personas restringidas y prevención de lavado de dinero.
Sueldo: $25,000.00 - $30,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
