Auxiliar Administrativo – PLD
Brindar apoyo administrativo y operativo en las actividades relacionadas con Prevención de Lavado de Dinero (PLD), asegurando la correcta integración, actualización y resguardo de expedientes, así como el seguimiento de documentación y procesos internos, contribuyendo al cumplimiento de las políticas y disposiciones aplicables a la empresa.
Principales funciones
- Integrar, revisar y mantener actualizados los expedientes de clientes y proveedores.
- Recabar y validar documentación requerida para los procesos de PLD.
- Dar seguimiento a la documentación pendiente y solicitar información faltante.
- Apoyar en la identificación y clasificación de clientes conforme a los procedimientos internos de PLD.
- Revisar que los expedientes cuenten con la información y documentación establecida.
- Mantener bases de datos y controles administrativos relacionados con PLD.
- Elaborar reportes, concentrados y controles de información.
- Apoyar en el seguimiento de operaciones que requieran revisión conforme a los procedimientos internos.
- Resguardar de manera confidencial la documentación e información de clientes.
- Apoyar en auditorías internas y externas proporcionando la documentación solicitada.
- Dar seguimiento a requerimientos del área de PLD y de las áreas administrativas de la agencia.
- Mantener organizado el archivo físico y digital.
- Apoyar en actividades administrativas generales del área.
Requisitos
- Escolaridad: carrera técnica en Administración, Contabilidad, Derecho, Finanzas o afín.
- Experiencia: 1 año en actividades administrativas, control documental, auditoría, cumplimiento o áreas relacionadas con PLD.
- Conocimientos deseables:
- Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
- Integración y revisión de expedientes.
- Identificación y conocimiento del cliente (KYC).
- Manejo y control de documentación.
- Elaboración de reportes y bases de datos.
- Excel intermedio.
Sueldo: $9,583.52 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
