Objetivo del puesto:
Apoyar en la implementación, seguimiento y control de políticas y procedimientos relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), asegurando el cumplimiento normativo en operaciones comerciales, financieras y administrativas dentro del sector de automotriz y de mototaxis.
Funciones y Responsabilidades Principales:
1. Apoyar en la elaboración y actualización del Manual de PLD/FT.
2. Monitorear operaciones sospechosas o inusuales en la venta, financiamiento o arrendamiento de mototaxis.
3. Mantener actualizados los expedientes de identificación de clientes (KYC).
4. Apoyar en la elaboración de reportes regulatorios ante la CNBV, UIF o SAT.
5. Participar en auditorías internas y externas relacionadas con PLD.
6. Capacitar al personal operativo en temas de cumplimiento.
7. Dar seguimiento a listas negras (OFAC, ONU, PEPs).
8. Apoyar en la evaluación de riesgos de clientes y proveedores.
Requisitos del puesto:
Escolaridad
Licenciatura en Contaduría, Administración, Finanzas o afín.
Experiencia laboral
- 1 a 2 años en áreas de cumplimiento, riesgos o auditoría.
- Deseable experiencia en empresas del sector automotriz o financiera.
Conocimientos técnicos
i. Normativa mexicana en PLD/FT (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita).
ii. Conocimiento de la Ley de Instituciones Financieras, CNBV, UIF.
iii. Manejo de listas restrictivas y herramientas de monitoreo.
iv. Buen manejo de Excel y sistemas de gestión documental.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Beneficios:
Lugar de trabajo: Empleo presencial
Beneficios:
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Aumentos salariales
-
Opción a contrato indefinido
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Teléfono de la empresa
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Uniformes gratuitos
Lugar de trabajo: Empleo presencial
