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Auxiliar de cumplimiento
Ubicación: Pabellón M, centro de Monterrey N.L.
Responsabilidades:
- Monitorear y analizar operaciones de clientes para identificar posibles alertas o conductas inusuales relacionadas con prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Elaborar, integrar y dar seguimiento a reportes regulatorios, información para el Comité de Comunicación y Control y requerimientos de autoridades regulatorias y auditorías internas o externas.
- Apoyar en la implementación y seguimiento de controles relacionados con protección de datos personales, confidencialidad de información y cumplimiento normativo interno (revisión de contratos con proveedores, avisos de privacidad, atención y seguimiento de solicitudes ARCO).
Requisitos:
- Escolaridad: Licenciatura en contabilidad, derecho, administración, finanzas, afines.
- Inglés: Intermedio
- Competencias: Atención al detalle, gusto por lectura y análisis de información, adaptabilidad, trabajo en equipo, Organización y gestión del tiempo.
Ofrecemos:
- Prestaciones superiores desde el primer día de tu ingreso
- Beneficios adicionales: programa de "Días Flex"
- Convenios con Instituciones educativas y empresas
Envía tu CV actualizado al correo [email protected]
