Buscamos un Oficial de Cumplimiento CERTIFICADO ante la CNBV, que actúe como autoridad interna en materia regulatoria, asegurando la correcta implementación y supervisión del marco normativo aplicable.
El rol tiene un enfoque altamente operativo, participando activamente en la revisión diaria de expedientes, gestión de riesgos y atención a autoridades como CNBV y CONDUSEF.
Responsabilidades:
Actuar como enlace directo ante CNBV y CONDUSEF- Supervisar y participar activamente en la operación diaria de PLD/FT
- Atención de auditorías, requerimientos y observaciones regulatorias
- Elaboración y actualización de manuales, políticas y metodologías basadas en riesgos
- Revisión y análisis de operaciones relevantes, inusuales y de alto riesgo
- Participación en comités de comunicación y control
- Elaboración y envío de reportes regulatorios y listas de personas bloqueadas
Requisitos:
Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento CNBV-
Experiencia en financiera (indispensable)
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2 a 5 años en cumplimiento / PLD / gestión de riesgos
Horario: Lunes a viernes zona San pedro Garza García
Modalidad: Presencial
Sueldo: $40,000 a $50,000 mil neto mensual
Postúlate enviando tu CV a: thalia . mendoza (aroba) finore. com .mx
