Asegurar el cumplimiento de la normatividad y procesos de Prevención de Lavado de Dinero en el Puerto de Liverpool
En esta posición podrás desempeñar las siguientes actividades:
- Gestionar y administrar el sistema automatizado de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), ejecutando el plan de trabajo y brindando acompañamiento sobre la herramienta en conjunto con el proveedor.
- Administrar las campañas de debida diligencia y coordinar la actualización continua de los expedientes PLD.
- Apoyar a las contralorías en el monitoreo de alertas de perfil transaccional de los clientes y gestionar las alertas correspondientes a proveedores.
- Elaborar análisis de Screening (para clasificar el nivel de riesgo transaccional) y desarrollar análisis Factiva (evaluación de hechos externos de proveedores que generen riesgos reputacionales, penales, fiscales o de PLD).
- Administrar la matriz y el nivel de riesgo de PLD, así como generar presentaciones ejecutivas para la toma de decisiones.
- Atender las auditorías internas y externas relacionadas con las normativas de PLD.
- Implementar e impartir los programas de capacitación en materia de PLD para la organización.
- Completar los formularios Know Your Customer (KYC) solicitados por proveedores o terceros a través del sistema, y asesorar a las diversas unidades de negocio (Tiendas, Tarjetas de Crédito, Inmobiliaria, Digital, etc.) en lineamientos de PLD.
- Brindar atención y soporte continuo a la operación en todo lo relacionado con las nuevas implementaciones de PLD.
Lugar de trabajo: Santa Fe
Contamos con horario híbrido, una parte de tu día trabajarás en el Corporativo y por la tarde de manera remota:
Lunes a Jueves Corporativo 8:00 a 14:00 hrs. / Remoto 16:00 a 18:00 hrs. / Viernes 8:00 a 14:00 hrs.
¡Te invitamos a vivir la experiencia!
El proceso de selección se realiza a través de AIRA - plataforma de reclutamiento diseñado para mejorar tu experiencia de postulación.
Para postular solo necesitas:
1. Postular a la oferta
2. Revisar tu mail
3. Ingresar a AIRA y contestar las preguntas y/o pruebas solicitadas
Luego, si vemos que tu perfil se ajusta a lo que estamos buscando, te contactaremos por mail (a través de AIRA) para seguir a la etapa presencial.
El Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México. Con más de 170 años en el mercado, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente agradable. Contamos con oficinas centrales, más de 100 tiendas departamentales, centros comerciales, boutiques, centros de distribución y bodegas logística.
Nuestra misión es servir al cliente en todo lugar, todos los días, toda la vida, nuestra visión es ser la mejor opción en servicio, surtido y valor. Nuestros valores nos guían hacia el trabajo en equipo, productividad, innovación e integridad.
Somos una empresa innovadora y en constante evolución, sabemos la importancia de transformar a nuestros negocios a través de nuestros colaboradores.
