Buscamos un Oficial de Cumplimiento certificado ante la CNBV, que actúe como autoridad interna en materia regulatoria, asegurando la correcta implementación y supervisión del marco normativo aplicable.
El rol tiene un enfoque altamente operativo, participando activamente en la revisión diaria de expedientes, gestión de riesgos y atención a autoridades como CNBV y CONDUSEF.
RESPONSABILIDADES:
Actuar como enlace directo ante CNBV y CONDUSEF
- Supervisar y participar activamente en la operación diaria de PLD/FT
- Atención de auditorías, requerimientos y observaciones regulatorias
- Elaboración y actualización de manuales, políticas y metodologías basadas en riesgos
- Revisión y análisis de operaciones relevantes, inusuales y de alto riesgo
Participación en comités de comunicación y control
- Elaboración y envío de reportes regulatorios y listas de personas bloqueadas
REQUISITOS:
- Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento CNBV
- Experiencia en financiera (indispensable)
- 2 a 5 años en cumplimiento / PLD / gestión de riesgos
- Horario: Lunes a viernes zona San pedro Gaza García
- Modalidad: Presencial
Postúlate por este medio o enviando tu CV a: [email protected]
Sueldo: $40,000.00 - $45,000.00 al mes
Beneficios:
- Estacionamiento gratuito
- Opción a contrato indefinido
Licencia/Certificación:
- CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) (Obligatorio)
Lugar de trabajo: Empleo presencial
