2026-06-06
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
Buscamos a una persona con visión analítica, rigor metodológico y alto compromiso institucional para integrarse a la Dirección de Engineering México. El/la titular tendrá la misión de ejecutar en sitio las investigaciones e iniciativas de inteligencia en la división, con foco en la detección y neutralización de ilícitos como fraude, lavado de dinero, falsificación e ilícitos físicos. Será responsable de coordinar las investigaciones locales y colaborar de forma transversal con autoridades, el Centro de Operaciones e Inteligencia, la Unidad de Inteligencia y otras áreas internas para generar información confiable que fortalezca la prevención de ilícitos y la resiliencia de la organización. Si tienes una sólida trayectoria en la investigación de ilícitos y análisis de riesgos, esta oportunidad es para ti.
Principales Responsabilidades
Ejecutar investigaciones en sitio relacionadas con fraude interno y externo, lavado de dinero, falsificación e ilícitos físicos, con enfoque en la detección y neutralización de amenazas, garantizando rigor metodológico y confidencialidad.
Elaborar informes de investigación y productos de inteligencia que sinteticen hallazgos relevantes, apoyen la toma de decisiones y contribuyan a la generación de inteligencia estratégica en coordinación con la Unidad Central.
Coordinar y supervisar las investigaciones en la división, asegurando la correcta resolución de casos, el cumplimiento de protocolos y la calidad de los reportes.
Diseñar e impartir programas de formación y capacitación para investigadores y personal de la división, orientados a la detección temprana, neutralización y prevención de ilícitos como fraude, falsificación, suplantación y lavado de dinero.
Asegurar el intercambio estructurado, oportuno y conforme a normativa de información relevante con autoridades locales, facilitando la prevención de riesgos, la atención de incidentes y la protección de personas e instalaciones.
Integrar la inteligencia táctica obtenida en la división con el Centro de Operaciones e Inteligencia, canalizando hallazgos hacia la Unidad de Inteligencia y contribuyendo a la resiliencia operativa de la organización.
Identificar áreas de mejora en los procesos operativos para prevenir operaciones de lavado de dinero y otros ilícitos financieros.
Participar en esquemas de guardia rotativa 24/7 para brindar atención inmediata a incidencias urgentes o situaciones de riesgo para el personal.
Retos del Puesto:
Gestión de una alta carga laboral bajo presión, manteniendo la objetividad en investigaciones de alto impacto y la actualización constante en metodologías de interrogatorio y análisis forense, asegurando la plena fundamentación de cada conclusión en hechos y normativas vigentes dentro de un entorno de respuesta ágil.
Requisitos Conocimientos y Experiencia
Conocimientos Obligatorios:
Investigación de ilícitos financieros y físicos, incluyendo fraude interno/externo y prevención/detección de operaciones de lavado de dinero.
Capacidad para estructurar informes técnicos y conclusiones fundamentadas firmemente en normativas vigentes.
Certificación CFE (Certified Fraud Examiner) vigente e indispensable para la investigación y prevención de fraudes.
Nivel de inglés intermedio (B2+), capaz de comprender perfectamente documentación técnica de su trabajo, redactar correos/informes sencillos y participar de manera fluida en reuniones.
Conocimientos Deseables:
Inteligencia táctica y coordinación territorial.
Gestión de seguridad, resiliencia operativa, identificación de riesgos operativos y propuestas de mejora.
Formación en prevención y respuesta ante ilícitos.
Certificación ICS (Incident Command System) para manejo de incidentes y coordinación institucional.
Certificación CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist).
Escolaridad:
Licenciatura concluida en Derecho, Criminología, Administración o Finanzas (indispensable). Carreras relacionadas con seguridad, ciencias forenses o investigación.
Deseable contar con Posgrado o Maestría en Seguridad e Inteligencia, Criminología, Administración de Riesgos, Compliance o Gestión de la Seguridad.
Experiencia:
De 5 a 8 años de experiencia en la investigación de ilícitos financieros y físicos, análisis de riesgos, inteligencia táctica, coordinación territorial o gestión de seguridad dentro del sector financiero.
Competencias Clave
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
