Perfil de Puesto
Auxiliar Contable Actividades Vulnerables (Ley Antilavado)
Objetivo del puesto
Brindar apoyo administrativo y contable en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mediante la integración de expedientes, monitoreo de operaciones, elaboración de avisos y resguardo documental, asegurando el cumplimiento de los lineamientos emitidos por el SAT.
Escolaridad
Técnico o Licenciatura en Contabilidad, Administración, Finanzas o carrera afín (concluida o en curso).
Requisitos indispensables
Experiencia mínima de 1 año en actividades contables o administrativas.
Conocimiento básico de la Ley Antilavado (LFPIORPI).
Manejo de expedientes y control documental.
Manejo de Excel (intermedio).
Deseable experiencia en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero del SAT.
Conocimiento en integración de expedientes de clientes (KYC).
Organización y atención al detalle.
Conocimientos técnicos
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Integración de expedientes.
Control documental.
Elaboración de reportes.
Monitoreo de operaciones y umbrales de UMA.
Presentación de avisos en el Portal Antilavado del SAT (deseable).
Manejo de Office, principalmente Excel.
Funciones principales
Integrar y actualizar expedientes de identificación de clientes.
Solicitar y validar documentación oficial de clientes y beneficiarios controladores.
Monitorear operaciones para identificar aquellas que superen los umbrales establecidos por la ley.
Acumular operaciones realizadas por un mismo cliente para determinar la obligación de presentar avisos.
Elaborar y preparar la información necesaria para el envío de avisos mensuales al SAT.
Mantener actualizado el archivo físico y electrónico de expedientes y acuses.
Resguardar la documentación conforme a los plazos establecidos por la legislación.
Apoyar en auditorías, revisiones y requerimientos de las autoridades.
Elaborar reportes de seguimiento y control.
Dar seguimiento al cumplimiento de obligaciones relacionadas con Actividades Vulnerables.
Competencias
Organización.
Atención al detalle.
Responsabilidad.
Ética e integridad.
Análisis de información.
Trabajo en equipo.
Planeación.
Sentido de urgencia.
Confidencialidad.
Condiciones laborales
Puesto: Auxiliar Contable Actividades Vulnerables (Ley Antilavado).
Sueldo: $10,000 netos mensuales.
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Modalidad: Presencial.
Prestaciones: Las de ley.
Ubicación: (Especificar domicilio o zona de trabajo).
Nivel de educación deseada:
Superior - titulado
Nivel de experiencia deseada:
Nivel Medio
Función departamental:
Contabilidad / Finanzas
Industria:
Contabilidad
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