Empresa del sector inmobiliario se encuentra en búsqueda de un(a) Oficial de Cumplimiento, responsable de asegurar el cumplimiento normativo en materia de Ley Antilavado, gobierno corporativo y operaciones inmobiliarias, mitigando riesgos legales y regulatorios.
Objetivo del puesto
Garantizar el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), así como el correcto control corporativo y la revisión legal de operaciones de compraventa de inmuebles.
Responsabilidades principales
- Identificar y clasificar actividades vulnerables, especialmente en operaciones inmobiliarias.
- Elaborar y presentar Avisos antilavado ante el SAT.
- Integrar y resguardar expedientes de beneficiarios controladores.
- Implementar y supervisar políticas internas de cumplimiento.
- Atender requerimientos de autoridades y auditorías.
- Control y actualización de libros corporativos y actos societarios.
- Revisión de contratos de compraventa, cesiones y fideicomisos inmobiliarios.
- Validación del origen lícito de recursos y documentación legal y fiscal.
- Elaboración de reportes de cumplimiento para dirección.
Requisitos
- Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o afín.
- Experiencia mínima de 3 a 5 años en cumplimiento normativo.
- Experiencia en avisos antilavado ante el SAT.
- Conocimiento en operaciones inmobiliarias y gobierno corporativo.
- Deseable certificación o diplomado en PLD / Cumplimiento.
Competencias
- Alto sentido ético e integridad.
- Análisis, atención al detalle y organización.
- Manejo de información confidencial.
- Comunicación efectiva y trabajo bajo presión.
Ofrecemos
- Sueldo competitivo acorde a experiencia.
- Prestaciones de ley.
- Estabilidad y desarrollo profesional.
- Excelente ambiente laboral.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $26,233.95 - $28,758.54 al mes
Beneficios:
- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
Lugar de trabajo: Empleo presencial
