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1) Propósito del puesto
Apoyar al/los BANQUEROS en la gestión integral de clientes patrimoniales, asegurando una experiencia de servicio excelente, ejecución eficiente de solicitudes y cumplimiento estricto de políticas regulatorias (KYC/AML, suitability, privacidad) en interacciones y operaciones de inversión.
2) Responsabilidades clave (Wealth)
Servicio al cliente (experiencia Wealth)
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Coordinar reuniones (presenciales/virtuales), agendas, minutas y seguimiento de acuerdos.
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Gestionar solicitudes del cliente con enfoque “end-to-end”: altas/mantenimientos, documentación, incidencias y escalaciones.
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Comunicación proactiva: confirmaciones, status updates, recordatorios de documentación y próximos pasos.
Onboarding, KYC/AML y mantenimiento
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Preparar y dar seguimiento a expedientes: KYC, perfil transaccional, origen de fondos/riqueza, FATCA/CRS (si aplica), actualización periódica.
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Identificar faltantes documentales y coordinar con Compliance/Onboarding para cerrar brechas.
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Mantener registros completos y auditables en CRM y repositorios definidos.
Soporte a inversión y ejecución (según habilitación local)
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Preparar material para revisiones de cartera: performance, asset allocation, riesgos, comparativos y propuestas (conforme a guidance interno).
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Apoyar en la operativa y coordinación de órdenes/solicitudes de inversión (fondos, bonos, estructurados, FX), asegurando:
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documentación de suitability/appropriateness,
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validación de límites y autorizaciones,
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trazabilidad y evidencias.
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Coordinar con mesas de producto/asesoría, operaciones y back office para ejecución y confirmaciones.
Administración de cartera y reporting
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Elaborar reportes periódicos para clientes (estados, resúmenes de posición, movimientos, fees si corresponde).
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Mantener control de pipeline de oportunidades y actividades en CRM (llamadas, reuniones, next best action).
Riesgo, conducta y controles
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Asegurar cumplimiento de políticas de venta responsable y estándares de conducta.
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Apoyar en revisiones de alertas, monitoreo y remediaciones (sin sustituir funciones de control), elevando casos sensibles.
3) Indicadores de éxito (KPIs sugeridos)
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Tiempos de respuesta y resolución (SLA) / NPS o feedback de cliente (si existe).
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% KYC/refresh completado a tiempo y sin rechazos.
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Calidad documental de suitability (cero hallazgos/material findings).
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Reducción de retrabajos (órdenes/devueltas por documentación incompleta).
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Actividad registrada en CRM y cumplimiento de rutinas (revisiones, contactos).
4) Requisitos (must have)
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Experiencia en banca patrimonial/wealth, private banking, priority o soporte a banca de inversión minorista (según mercado).
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Conocimiento operativo de KYC/AML y mantenimiento de expediente del cliente.
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Orden, atención al detalle y capacidad para manejar múltiples casos en paralelo.
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Comunicación profesional y enfoque de confidencialidad.
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Dominio de herramientas (Excel/PowerPoint) y CRM.
5) Deseables
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Conocimiento de productos de inversión (fondos, bonos, FX, depósitos estructurados) y conceptos de riesgo/asset allocation.
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Experiencia con procesos de suitability/appropriateness y documentación regulatoria.
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Inglés (si atiende clientes internacionales).
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Estudios/certificaciones financieras locales (según normativa del país).
6) Competencias
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Orientación a servicio WEALTH + mentalidad de control.
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INGLES CONVERSACIONAL
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AMIB 3
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Colaboración transversal (producto, operaciones, compliance).
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Ownership y seguimiento hasta cierre.
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Discreción y manejo de información sensible.
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Modalidad de trabajo y disponibilidad (picos por cierres/mercado).
En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.
En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.
