Buscamos al próximo arquitecto de nuestro Sistema de Gestión de Riesgos para fortalecer nuestras políticas y asegurar la integridad de nuestras operaciones. Serás el encargado de diseñar, implementar y supervisar las políticas de PLD, asegurando que nuestra entidad cuente con los más altos estándares de cumplimiento.
¿Qué buscamos?
Formación:Lic. en Derecho, Contaduría, Finanzas, Actuaría o afines (Titulado).
Experiencia:3 a 5 años en áreas de cumplimiento, auditoría o riesgos.
Conocimientos clave:KYC/KYB, Modelos de EBR, Manuales PLD y monitoreo transaccional.
Responsabilidades:
Elaboración y actualización del Manual de Cumplimiento- políticas de identificación y conocimiento del cliente(KYC/KYB).
Implementación de metodología de Enfoque Basado en Riesgos (EBR).
Monitoreo de alertas y detección de operaciones inusuales.
Elaboración de reportes regulatorios para autoridades.
Ejecución del plan anual de capacitación interna.
Auditoría y Mejora:Atender las visitas de inspección y coordinar la auditoría externa anual en materia de PLD.
Ofrecemos:
Sueldo:$20,000 netosmensuales.
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Prestaciones de ley.
Horario: Lunes a viernes (9:00 - 19:00 h).
Herramientas de trabajo.
Contrato inicial de 3 meses, posterior indeterminado.
Zona laboral Col San rafael cerca del Metro San Cosme
Postulate por este medio y en breve nos pondremos en contacto.
Esta vacante viene de la bolsa de empleo Talenteca.com:
https://www.talenteca.com/anuncio?j_id=6a5a6d5b35000035000ebd44&source=indeed 