Nos encontramos en búsqueda de un(a) Oficial de Cumplimiento con sólida experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), enfocado(a) en el cumplimiento regulatorio y la gestión de riesgos.
Requisitos
Formación académica
Licenciatura concluida y con titulo en:
Derecho
Contaduría Pública
Administración de Empresas
Economía
Finanzas
Relaciones Internacionales o afín.
Deseable contar con estudios de posgrado en PLD, cumplimiento normativo, derecho financiero o áreas relacionadas.
Experiencia
Mínimo 3 a 5 años de experiencia como Oficial de Cumplimiento o en funciones relacionadas con PLD/FT, auditoría interna, cumplimiento normativo o áreas legales.
Experiencia comprobable en:
Elaboración de reportes regulatorios (ROS, RCI e informes a la UIF).
Atención a requerimientos de CNBV, SHCP y UIF.
Análisis de operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes.
Evaluación de riesgos y perfilamiento de clientes.
Implementación y seguimiento de sistemas de monitoreo transaccional.
Desarrollo, actualización y supervisión de políticas internas de cumplimiento.
Capacitación al personal en materia de PLD.
Conocimientos técnicos
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Disposiciones de carácter general emitidas por la CNBV.
Normatividad aplicable de UIF, SHCP y SAT.
Manejo de listas restrictivas (OFAC, ONU y SAT).
Sistemas de monitoreo transaccional y perfilamiento de clientes.
Excel avanzado y herramientas para análisis de datos.
Deseable conocimiento en ISO 37001 (Sistema de Gestión Antisoborno).
Certificaciones
Indispensable (cuando aplique):
Certificación vigente en materia de PLD/FT emitida por la CNBV.
Deseables:
CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist).
Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero.
Certificaciones emitidas por la UIF o el IMEF.
Competencias
Alto sentido de ética y confidencialidad.
Pensamiento analítico.
Atención al detalle.
Excelente comunicación oral y escrita.
Organización y planeación.
Capacidad para trabajar bajo presión y atender requerimientos regulatorios.
Liderazgo y toma de decisiones.
Ofrecemos
Sueldo competitivo (de acuerdo con experiencia).
Desarrollo profesional.
Excelente ambiente laboral.
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