Ubicación: Bucerías, Nayarit
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 AM a 6:00 PM y Sábados medio día
Modalidad: Presencial
Buscamos un profesional detallista, ético y con un alto sentido de la responsabilidad para incorporarse como Oficial de Cumplimiento Normativo. Tu objetivo principal será asegurar que todas las operaciones de la empresa se alineen estrictamente con el marco legal vigente, mitigando riesgos y garantizando la transparencia en nuestros procesos.
Educación: Licenciatura concluida en áreas Económico-Administrativas o Jurídica.
Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia comprobable en áreas de cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero.
Conocimientos indispensables: * Dominio de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Experiencia práctica en portales del SAT y plataformas antilavado.
Habilidades: Alto nivel de análisis, organización, apego a normas y manejo confidencial de la información.
Monitoreo y Cumplimiento: Verificar el estricto cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Gestión de Portales: Manejo operativo del portal antilavado y el portal del SAT en materia de PLD.
Mitigación de Riesgos: Identificar y analizar riesgos asociados al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo , así como detectar operaciones inusuales dentro de los procesos internos.
Sistemas de Control: Implementar y dar seguimiento a sistemas de gestión de riesgos (SARLAFT/SAGRILAFT).
Conocimiento del Cliente: Aplicar y supervisar las políticas de debida diligencia de clientes (KYC - Know Your Customer).
Control Documental: Responsable de la gestión eficiente de la información y documentación regulatoria del área.
Sueldo mensual: $20,000 a $25,000 pesos libres de impuestos (según aptitudes y experiencia).
Prestaciones de Ley desde el primer día
Si cumples con el perfil y deseas formar parte de nuestro equipo, postúlate por este medio adjuntando tu CV actualizado en formato PDF.
Nivel de educación deseada:
Superior - titulado
Nivel de experiencia deseada:
Nivel Medio
Función departamental:
Construcción
Industria:
Construcción
Esta vacante viene de la bolsa de empleo Talenteca.com:
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