ENCARGADA DE CUMPLIMIENTO PLD / ACTIVIDADES VULNERABLES
Sector: Inmobiliario / Desarrollo y Comercialización de Terrenos
Objetivo del puesto
Buscamos Encargadoa de Cumplimiento PLD responsable de supervisar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) aplicables a las operaciones inmobiliarias de la empresa.
La persona será responsable de establecer y mantener controles para la correcta identificación de clientes, integración de expedientes, identificación del Beneficiario Controlador, monitoreo de operaciones y presentación oportuna de Avisos e Informes ante el SAT.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
- Mantener actualizado el registro de la empresa como Actividad Vulnerable.
- Administrar y dar seguimiento a las obligaciones dentro del SPPLD.
- Integrar y auditar expedientes de clientes y usuarios (KYC).
- Verificar documentación e identificación de clientes.
- Identificar y documentar al Beneficiario Controlador.
- Analizar operaciones de compraventa, preventa y operaciones inmobiliarias conforme a la LFPIORPI.
- Determinar cuándo una operación individual o acumulada genera obligación de Aviso.
- Dar seguimiento a la acumulación de operaciones de un mismo cliente dentro del periodo establecido por la normativa.
- Preparar y presentar Avisos e Informes ante el SAT.
- Llevar un control de fechas límite y obligaciones mensuales.
- Revisar las formas de pago utilizadas en las operaciones y detectar operaciones sujetas a restricciones de efectivo.
- Implementar controles internos para prevenir incumplimientos.
- Mantener expedientes y documentación soporte debidamente integrados y disponibles.
- Atender y coordinar la información requerida ante requerimientos o revisiones del SAT.
- Elaborar reportes de cumplimiento para Dirección.
- Coordinarse con las áreas Jurídica, Comercial, Ventas, Administración y Dirección.
- Identificar inconsistencias o riesgos de cumplimiento y realizar el escalamiento correspondiente antes de continuar con la operación.
REQUISITOS
Escolaridad:
- Licenciatura en Derecho, preferentemente titulado(a).
Experiencia:
- 2 a 4 años de experiencia en PLD, cumplimiento normativo, auditoría, control interno o Actividades Vulnerables.
- Experiencia comprobable en el manejo de obligaciones ante el SAT relacionadas con LFPIORPI.
- Deseable experiencia en empresas inmobiliarias, desarrolladoras, comercializadoras de terrenos o construcción.
CONOCIMIENTOS INDISPENSABLES
- LFPIORPI.
- Actividades Vulnerables.
- Manejo del SPPLD.
- Elaboración y presentación de Avisos e Informes.
- Identificación de Clientes y Usuarios.
- KYC e integración de expedientes.
- Beneficiario Controlador.
- Manejo de umbrales establecidos en UMA.
- Acumulación de operaciones.
- Restricciones al uso de efectivo en operaciones inmobiliarias.
- Conservación y control de documentación.
- Excel intermedio.
SERÁ UN PLUS
- Experiencia directa en el sector inmobiliario.
- Experiencia en compraventa de terrenos.
- Experiencia en desarrollos y urbanizaciones.
- Experiencia atendiendo requerimientos o visitas de verificación del SAT.
- Cursos, diplomados o certificaciones en PLD/Compliance.
- Conocimientos fiscales y corporativos.
- Experiencia en auditoría o control interno.
COMPETENCIAS
- Alto sentido de responsabilidad y confidencialidad.
- Capacidad analítica.
- Atención al detalle.
- Organización y seguimiento.
- Criterio para identificar riesgos.
- Capacidad para trabajar con diferentes áreas.
- Comunicación efectiva.
- Enfoque preventivo y de cumplimiento.
- Capacidad para trabajar bajo presión y con fechas límite.
OFRECEMOS
- Sueldo competitivo de acuerdo con experiencia y conocimientos.
- Prestaciones de ley.
- Contratación directa por la empresa.
- Estabilidad laboral.
- Oportunidad de crecimiento profesional.
- Ambiente profesional y de trabajo en equipo.
IMPORTANTE
Esta posición requiere conocimientos reales y comprobables en LFPIORPI y Actividades Vulnerables.
Durante el proceso de selección se podrá realizar una evaluación técnica de conocimientos en PLD, incluyendo análisis de umbrales, acumulación de operaciones, integración de expedientes, Beneficiario Controlador y presentación de Avisos ante el SAT.
Si cuentas con experiencia en cumplimiento PLD y buscas integrarte a una empresa del sector inmobiliario, envíanos tu CV indicando tu experiencia relacionada con LFPIORPI y Actividades Vulnerables.
Sueldo: $12,968.86 - $29,700.57 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
