En MegaEmpeños nuestro propósito es Impulsar a las personas a seguir adelante para que puedan cumplir sus sueños.
Sabemos que detrás de cada operación hay una historia, una meta y un futuro por construir. Por eso buscamos talento que, a través del cumplimiento y la integridad, contribuya a generar confianza y estabilidad para nuestros clientes.
¿Qué buscamos?
Un profesional ético, analítico y orientado al cumplimiento normativo, con alto nivel de responsabilidad y capacidad para gestionar procesos críticos ante autoridades regulatorias.
- Escolaridad: Licenciatura concluida (preferentemente en áreas afines
- Especialidad: Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
- 2 a 3 años como Oficial de Cumplimiento (deseable en giro prendario).
- Ley Antilavado y reformas vigentes.
- Reportes regulatorios (SAT, autoridades).
- Software: Manejo de herramientas tecnológicas (80%).
- Disponibilidad para viajar.
Objetivo del puesto
Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), mediante la correcta elaboración, validación y presentación de reportes regulatorios, así como la gestión de políticas y controles internos.
Indicadores de desempeño
- Cumplimiento normativo en tiempo y forma: 100%.
- Ingreso oportuno de reportes regulatorios.
- Implementación de estrategias costo-beneficio.
Principales responsabilidades
- Elaboración y validación de reportes PLD.
- Presentación de reportes en sistema del SAT. [
- Emisión, resguardo y control de acuses de reportes.
- Desarrollo y actualización de manuales de PLD.
- Elaboración de planes de capacitación en materia PLD. ]
- Análisis de riesgos bajo enfoque basado en riesgos (EBR).
- Elaboración y presentación de reportes ante autoridades (SAT, fiscalías y PROFECO).
- Generación de reportes periódicos de actividades.
Si cumples con el perfil y buscas un reto profesional en cumplimiento corporativo, ¡queremos conocerte!
Sueldo: $25,000.00 - $30,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
