Somos una SOFOM enfocada en el otorgamiento y administración de créditos, con una operación orientada a brindar soluciones financieras a nuestros clientes. Actualmente nos encontramos en un proceso de crecimiento y fortalecimiento de nuestros procesos internos, por lo que buscamos integrar a nuestro equipo a una persona organizada, comprometida y con atención al detalle para apoyar en las actividades de Cumplimiento y Control Documental.
Nos encontramos ubicados en Av. Paseo de la Reforma, frente a la Fuente de la Diana.
Objetivo del puesto:
Buscamos una persona organizada, metódica y orientada al seguimiento, que disfrute trabajar con documentación y procesos, tenga facilidad para comunicarse con clientes y sea capaz de llevar varios expedientes simultáneamente. Buscamos principalmente que cuente con experiencia en el sector financiero o notarial, y que tenga la capacidad de aprender y desarrollarse dentro del área de Cumplimiento.
Actividades principales:
El puesto tendrá como principal responsabilidad asegurar que los expedientes digitales de nuestros clientes se encuentren completos, actualizados y correctamente integrados, así como apoyar en procesos relacionados con KYC, PLD/FT y Cumplimiento.
- Elaborar y enviar checklists de documentación a clientes de acuerdo con el tipo de cliente y operación.
- Solicitar documentación para la apertura, actualización y mantenimiento de expedientes.
- Dar seguimiento constante a clientes respecto de documentación pendiente.
- Revisar que la documentación recibida sea completa, legible, vigente y consistente con la información proporcionada.
- Identificar documentos faltantes, incorrectos, vencidos o que requieran aclaración, y solicitar su corrección o sustitución.
- Integrar, organizar y mantener actualizados los expedientes digitales internos de los clientes.
- Llevar controles y matrices de seguimiento de expedientes, documentación pendiente y estatus de cada trámite.
- Apoyar en la recopilación y revisión documental relacionada con procesos de KYC y PLD/FT.
- Dar seguimiento a requerimientos y trámites relacionados con el área de Cumplimiento.
- Apoyar en la actualización periódica de expedientes y solicitud de información adicional a clientes.
- Mantener organizada y disponible la documentación para consultas internas, auditorías y revisiones.
- Apoyar en la elaboración de reportes y controles internos del área.
- Dar seguimiento a solicitudes de información entre clientes y las diferentes áreas de la empresa hasta lograr su conclusión.
Requisitos:
- Licenciatura en Derecho, Administración, Contaduría, Finanzas o carrera afín.
- Mínimo 1 año de experiencia en una SOFOM, institución financiera, notaría, empresa de crédito o área relacionada.
- Experiencia en integración, revisión y seguimiento de expedientes de clientes.
- Experiencia en atención y seguimiento con clientes para la obtención de documentación.
- Manejo de Excel o Google Sheets a nivel básico/intermedio.
- Manejo de Google Drive y herramientas de gestión documental.
- Excelente organización y atención al detalle.
- Capacidad para dar seguimiento simultáneo a múltiples expedientes y pendientes.
- Buena comunicación oral y escrita.
- Conocimientos básicos de PLD/FT y KYC.
Experiencia deseable
- Experiencia en áreas de Cumplimiento, Crédito, Mesa de Control o Administración de Expedientes dentro de una SOFOM, institución financiera o notaría.
- Conocimiento de procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC).
- Familiaridad con documentación y procesos de entidades financieras.
Ofrecemos:
- Sueldo mensual de $12,000.00 - $15,000.00
- Prestaciones de ley
- Estabilidad laboral
- Buen ambiente de trabajo
- Desarrollo y crecimiento profesional mediante capacitación directa y aprendizaje continuo en procesos administrativos y financieros
¡Te esperamos!
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $12,000.00 - $15,000.00 al mes
Beneficios:
- Opción a contrato indefinido
Lugar de trabajo: Empleo presencial
