Gerente de Prevención y Gestión de Riesgos de Fraude
Requisitos:
- Licenciatura en área económico-administrativa, Ingeniería industrial o afín.
-Conocimientos sobre estándares de riesgo (ISO 31,000), Marco de referencia COSO, Ley SOX, estándares y mejores prácticas para gestionar y mitigar los riesgos de fraude y conductas relacionadas (ej. Norma Australiana AS 8001), Certificación de Examinador de Fraude - CFE (deseable)
- Mínimo 5 años de experiencia en entornos de auditoría, investigación, análisis de riesgo de fraude y gestión de riesgo de fraude, lucha contra el crimen financiero, conocimiento de procesos de entidades financieras y Comprensión del entorno legal y regulatorio.
- Giro de procedencia: Sector Financiero, Afore (deseable)
Conocimientos:
- Prácticas y modelos de gestión de riesgos (BASILEA/SOLVENCIA)-intermedio/avanzado
-Conocimiento sobre marcos de referencia del Sistema de Control Interno (COSO) y Ley SOX- intermedio
- Estándares y mejores prácticas para gestionar y mitigar los riesgos de fraude y conductas relacionadas (ej. Norma Australiana AS 8001)
- Analítica de datos, capacidad de identificar, recopilar y analizar información de una variedad de fuentes para proyectar tendencias, identificar patrones y comportamientos
- Comprensión del uso de diferentes tecnologías para análisis de datos e información, así como para generar casos de uso y requerimientos a TI
- Uso de herramientas para análisis de información y generación de reportes y alertas
- Comprensión de conceptos jurídicos básicos relacionados con los delitos de fraude. (elementos de los delitos, tipos de delitos, recopilación y cuidado de las pruebas)
- Entendimiento de técnicas de investigación y auditoría forense
- Habilidades efectivas de redacción y presentación de informes
