Objetivo del puesto
Garantizar la autenticidad de la identidad de los usuarios y la validez de su documentación, analizando transacciones y comportamientos para detectar posibles fraudes. Validar retiros únicamente cuando las cuentas hayan sido correctamente revisadas y aprobadas, asegurando el cumplimiento de políticas internas y normativas aplicables.
Principales responsabilidades
Verificación de identidad y documentación
Revisar y validar documentos oficiales (INE, pasaportes).
Confirmar la coincidencia de datos entre el perfil del usuario y la documentación enviada.
Detectar irregularidades, alteraciones o documentos falsificados.
Análisis de transacciones y comportamiento
Monitorear patrones de uso y transacciones sospechosas dentro de la plataforma.
Utilizar herramientas antifraude y reportes para identificar actividades ilícitas.
Colaborar con el equipo de riesgo y cumplimiento para escalar casos de fraude.
Validación y aprobación de retiros
Verificar que las cuentas cumplan con los requisitos de verificación.
Validar la coincidencia entre el método de retiro y la titularidad del usuario.
Autorizar retiros una vez concluida la revisión correspondiente.
Requisitos
Experiencia previa en verificación de identidad, prevención de fraude o funciones similares.
Conocimiento de procesos KYC y AML.
Alto nivel de atención al detalle y pensamiento analítico.
Manejo de herramientas de verificación documental y análisis transaccional.
Habilidades deseables
Detección de patrones de fraude.
Toma de decisiones bajo presión.
Comunicación efectiva para reportar hallazgos a otras áreas.
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correo: [email protected]
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Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: Hasta $12,000.00 al mes
Lugar de trabajo: remoto híbrido en Guadalajara, Jal.
