Vacante: Oficial de Cumplimiento Jr.
Puesto: Oficial de Cumplimiento Jr.
Ubicación: Paseo de las Palmas
Buscamos un Oficial de Cumplimiento Jr. responsable de apoyar en la implementación y seguimiento de políticas y procedimientos regulatorios, asegurando el cumplimiento normativo en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), ética corporativa y control interno.
-
Apoyo en el monitoreo y análisis de operaciones.
-
Integración y actualización de expedientes de clientes y proveedores.
-
Aplicación de políticas KYC (Conoce a tu Cliente).
-
Seguimiento a procesos y controles internos.
-
Elaboración de reportes y documentación regulatoria.
-
Apoyo en auditorías internas y revisiones de cumplimiento.
-
Identificación y reporte de operaciones inusuales.
-
Seguimiento a normativas y actualizaciones regulatorias.
-
Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín.
-
Experiencia mínima de 1 año en cumplimiento, PLD, auditoría o áreas regulatorias (deseable).
-
Conocimiento básico en normativa PLD/FT.
-
Manejo de Excel y herramientas administrativas.
-
Capacidad analítica y atención al detalle.
-
Organización, ética profesional y confidencialidad.
-
Sueldo competitivo.
-
Prestaciones de ley.
-
Capacitación y desarrollo profesional.
-
Oportunidad de crecimiento.
-
Excelente ambiente laboral.
-
Estabilidad laboral.
Nivel de educación deseada:
Superior - titulado
Nivel de experiencia deseada:
Nivel Medio
Función departamental:
Contabilidad / Finanzas
Industria:
Servicios Financieros
Habilidades:
-
Comunicacion efectiva
-
Confidencialidad
-
Honestidad
-
Trabajo en equipo
Esta vacante viene de la bolsa de empleo Talenteca.com:
https://www.talenteca.com/anuncio?j_id=69fe618d4100003000b1365d&source=indeed 