DESCRIPCIóN
Vacante: Oficial de Cumplimiento
(Certificado vigente ante la CNBV)
Empresa especializada en soluciones de cumplimiento y regulación financiera nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento altamente calificado, que contribuya al fortalecimiento del marco normativo y regulatorio de la organización, asegurando el cumplimiento de las disposiciones aplicables a las SOFOMES y fideicomisos.
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Licenciatura concluida y titulada en Derecho, Ciencias Económicas, Administrativas o afines.
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Certificación vigente ante la CNBV (indispensable).
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Experiencia de 2 a 5 años en:
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Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
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Disposiciones de carácter general aplicables a SOFOMES.
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Marco normativo CNBV, CONDUSEF y estándares internacionales.
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Inglés nivel intermedio.
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Habilidades clave: pensamiento crítico, análisis, toma de decisiones, organización, comunicación efectiva y trabajo bajo presión.
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Identificar y dar seguimiento a la normativa nacional e internacional aplicable a la entidad.
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Diseñar, implementar y evaluar la Metodología Basada en Riesgos.
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Elaborar y actualizar manuales, políticas y procedimientos en materia de PLD/FT.
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Preparar reportes regulatorios y atender requerimientos de CNBV y CONDUSEF.
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Coordinar auditorías anuales de PLD/FT y dar seguimiento a observaciones.
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Capacitar y difundir la cultura de cumplimiento normativo dentro de la organización.
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Mantener relación directa con autoridades regulatorias.
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Tipo de contrato: Indeterminado (periodo de prueba de 3 meses).
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Modalidad: Presencial.
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Horario: Lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 hrs.
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Ubicación: Álvaro Obregón, CDMX.
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Sueldo: $40,000 brutos mensuales.
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Prestaciones: De ley.
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Plan de crecimiento: Convenios académicos y acceso a diplomados.
Nota importante:
Se considerarán únicamente perfiles con experiencia comprobable en el rubro de fideicomisos.
